< p>

Blogs en nieuws

Wilt u per e-mail op de hoogte blijven en de Compliance Actueel ontvangen? Schrijf u dan in
Abonneren op RSS? Klik hier

Categorieën

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft met ‘Trendzicht 2020’ haar jaarlijkse analyse losgelaten op de trends en ontwikkelingen in de financiële markten. Wij hebben de vijf belangrijke trends en drie onderwerpen die aansluiten bij drie overkoepelende thema’s die van belang zijn in het toezicht van de AFM opgesomd.

16-10-2019 Lees meer
De financiële sector onder vuur door witwasproblematiek

De financiële sector onder vuur door witwasproblematiek

Naar aanleiding van talloze negatieve nieuwsberichten over het falen van de financiële sector omtrent de witwasaanpak, wordt het tijd een tegengeluid te laten horen. In dit stuk probeer ik de aandachtspunten waar de financiële sector tegenaan loopt uit te leggen, in de hoop de negatieve kijk op de sector iets te nuanceren.

03-10-2019 Lees meer
Onderzoek naar witwassen bij ABN AMRO

Onderzoek naar witwassen bij ABN AMRO

Vandaag is bekend gemaakt dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek is gestart bij ABN AMRO vanwege witwassen en de financiering van terrorisme. Het onderzoek is gestart na een melding van toezichthouder DNB (De Nederlandsche Bank), waarvan ABN AMRO vorige maand al de opdracht kreeg om alle 5 miljoen particuliere klanten opnieuw te onderzoeken.

26-09-2019 Lees meer
Wat valt er te leren van grote strategen?

Wat valt er te leren van grote strategen?

Het altijd krijgen van precies dat wat jij wilt is niet gezond. Dat zien we natuurlijk niet alleen maar in de huiselijke of zakelijke omgeving, maar ook in meer geopolitieke zin. Dat maakte mij nieuwsgierig. Zouden we als compliance officers, die toch ook regelmatig te maken hebben met meningsverschillen, nu wat kunnen leren van deze geopolitieke bewegingen?

24-09-2019 Lees meer
Nieuw initiatief interbancaire samenwerking op het gebied van witwasbestrijding

Nieuw initiatief interbancaire samenwerking op het gebied van witwasbestrijding

Onlangs kondigde De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aan dat vijf Nederlandse banken de ambitie hebben om samen te werken om witwassen tegen te gaan. Een interessante ontwikkeling met betrekking tot witwasbestrijding.

18-09-2019 Lees meer

Send this to a friend