< p>

  • De Compliance Officer 'Beroepstrots'

    Bekijk de nieuwe DCO
  • Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

    De vijfde editie is nu beschikbaar!

    Bestel nu
  • Seminar 5AML 4 Crypto 28 november

    Heb je op je werk met crypto’s te maken? Jouw organisatie heeft tot 10 januari 2020 om zich voor te bereiden op de 5e AML! Op 28 november brengen we je op de hoogte van wat deze 5e AML voor cryptovaluta betekent.

    Meld je aan!
  • Handboek en Werkboek Compliance Professional 2020 nu beschikbaar!

    Bestel nu
  • Werken bij het Nederlands Compliance Instituut?

    Bekijk onze vacaturepagina voor de actuele vacatures

    Onze vacatures

Nederlands Compliance Instituut

Wij zijn het compliancekenniscentrum in Nederland. Door het aanbieden van hoogwaardige compliancedienstverlening helpen wij organisaties bij het versterken van compliance en integriteit. Ons handelen is altijd professioneel, integer en dienstbaar.

Bekijk onze introductiefilm

Advies

Advies

Onze oplossingen voor het versterken van compliance en integriteit binnen uw onderneming.

Lees meer
Opleidingen

Opleidingen

Effectief leren over compliancethema’s tijdens onze opleidingen, themamiddagen en congressen.



Lees meer
Kennis

Kennis

Onze compliancekennis delen we graag met u via boeken, ons tijdschrift De Compliance Officer, onze kennisbank en onze e-nieuwsbrief.

Lees meer
Recruitment

Recruitment

Wij assisteren u graag bij het invullen van zowel vaste als interim-functies.



Lees meer

Nieuws

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft met ‘Trendzicht 2020’ haar jaarlijkse analyse losgelaten op de trends en ontwikkelingen in de financiële markten. Wij hebben de vijf belangrijke trends en drie onderwerpen die aansluiten bij drie overkoepelende thema’s die van belang zijn in het toezicht van de AFM opgesomd.

16-10-2019 Lees meer
De financiële sector onder vuur door witwasproblematiek

De financiële sector onder vuur door witwasproblematiek

Naar aanleiding van talloze negatieve nieuwsberichten over het falen van de financiële sector omtrent de witwasaanpak, wordt het tijd een tegengeluid te laten horen. In dit stuk probeer ik de aandachtspunten waar de financiële sector tegenaan loopt uit te leggen, in de hoop de negatieve kijk op de sector iets te nuanceren.

03-10-2019 Lees meer
Onderzoek naar witwassen bij ABN AMRO

Onderzoek naar witwassen bij ABN AMRO

Vandaag is bekend gemaakt dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek is gestart bij ABN AMRO vanwege witwassen en de financiering van terrorisme. Het onderzoek is gestart na een melding van toezichthouder DNB (De Nederlandsche Bank), waarvan ABN AMRO vorige maand al de opdracht kreeg om alle 5 miljoen particuliere klanten opnieuw te onderzoeken.

26-09-2019 Lees meer

Send this to a friend