Nederlands Compliance Instituut
Wij zijn het compliancekenniscentrum in Nederland. Door het aanbieden van hoogwaardige compliancedienstverlening helpen wij organisaties bij het versterken van compliance en integriteit. Ons handelen is altijd professioneel, integer en dienstbaar.
Advies
Onze oplossingen voor het versterken van compliance en integriteit binnen uw onderneming.
Opleidingen
Effectief leren over compliancethema’s tijdens onze opleidingen, themamiddagen en congressen.
Kennis
Onze compliancekennis delen we graag met u via boeken, ons tijdschrift De Compliance Officer, onze kennisbank en onze e-nieuwsbrief.
Nieuws
Nieuw initiatief interbancaire samenwerking op het gebied van witwasbestrijding
Onlangs kondigde De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aan dat vijf Nederlandse banken de ambitie hebben om samen te werken om witwassen tegen te gaan. Een interessante ontwikkeling met betrekking tot witwasbestrijding.
Maatschappelijke betamelijkheid. Hoe hoort het eigenlijk?
De afgelopen maanden vierden we massaal weer onze zomervakantie. Ik hoop dat iedereen die op vakantie is geweest hier van heeft genoten. Vlak voor de grote exodus naar het Zuiden, eind juni, kwam DNB met een nieuwsbericht, waarin vanaf dat moment de conceptbeleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid ter consultatie werd aangeboden. Wellicht aardig dit thema eens wat te verkennen in het licht van onze al dan niet geslaagde vakanties?
Musa Elmas en Eric Schuiling in de media: ABN AMRO moet van DNB alle particuliere klanten doorlichten
In het nieuws is het bericht verschenen dat ABN AMRO van DNB alle 5 miljoen particuliere klanten onder de loep moet nemen in de strijd tegen financiële misdrijven. Maar waarom en hoe gaat dit in zijn werk? Musa Elmas en Eric Schuiling gaven gisteren meer achtergrondinformatie in de verschillende media.
