Koppel je gevoel voor cijfers aan je onderzoekende aard?
Een CDD/KYC-analist voert cliëntenonderzoek uit en onderhoudt dat onderzoek gedurende de klantrelatie. In Nederland is dit direct gekoppeld aan de Wwft en (bij financiële instellingen) ook aan sanctieregels en toezichtverwachtingen.
Zo verzamel je informatie uit meerdere bronnen, onderzoek en verklaar je eventuele inconsistenties en onderbouw en rapporteer je over je bevindingen. We noemen dit ook de 1e lijn (de dagelijkse uitvoering).
Competenties die je hiervoor nodig hebt zijn analytisch denken en kritische oordeelsvorming, nauwkeurigheid, besluitvaardigheid en weerbaarheid.
Uiteraard is kennis van Wwft/CDD-standaarden een voorwaarde.
Bekijk hiervoor de opleidingen op CDD/AML-gebied
Draag actief bij aan een integere en beheerste bedrijfsvoering
Een compliance officer zorgt dat de organisatie aantoonbaar voldoet aan relevante en actuele wet- en regelgeving, interne normen en ethische standaarden, en helpt compliancerisico’s beheersen.
Compliance officers zijn met name actief in de financiële sector. In toenemende mate komen compliance officers ook in de niet-financiële sector voor. Hun rol is voornamelijk tweedelijns: ondersteunen én toezien, los van de dagelijkse uitvoering.
Compliance officers zijn actief in een breed spectrum, zoals privacy/AVG, arbeidsveiligheid, milieu, productcompliance, mededinging, integriteit/anti-corruptie, keten/leveranciers, ESG/rapportage (afhankelijk van sector).
Is dit echt iets voor jou?
Bekijk dan direct ons opleidingsaanbod op het gebied van complianceBekijk onze opleidingen
Bij NCI vind je een breed aanbod aan opleidingen en trainingen op het gebied van compliance en integriteit. Van beroepsopleidingen tot specialistische modules: ons programma helpt jou om je kennis te verdiepen én actueel te houden. Ontdek welke opleiding of training het beste aansluit bij jouw vakgebied en ontwikkelingsdoelen.
Word een Certified Compliance Professional (CCP)
In de Leergang Compliance Professional combineer je theorie met praktijkopdrachten, casussen en competentietraining. Zo ontwikkel je je tot een volwaardige sparringpartner voor jouw organisatie én behaal je het diploma Certified Compliance Professional (CCP). Schrijf je nu in voor de startdatum op 3 februari!
Meer over deze opleidingKlantervaringen
Al veel professionals kozen al voor een opleiding bij NCI. Hun ervaringen laten zien hoe onze leergangen bijdragen aan groei en ontwikkeling in het vak. Lees hier hoe zij de opleidingen van NCI hebben ervaren.
De Leergang Bestrijding Witwassen heeft een goede naam in de markt
Talent & Pro en het Nederlands Compliance Instituut zijn meer dan alleen klant-leverancier, we zijn partners en werken echt samen aan beter opgeleide CDD analisten. We denken met elkaar mee, de contacten zijn prettig, reacties zijn snel en NCI is...
Hans van Kaathoven - Talent & Pro
Martine Davies vertelt over haar ervaring met de Leergang Compliance Professional
In mijn dagelijks werk ben ik continue afwegingen aan het maken. Wat wil de klant, is het goed voor hem, past het bij onze filosofie, wat verdienen we eraan en wat zegt wet- en regelgeving zijn slechts enkele van de...
Martine Davies - Rabobank
Interessant voor jou
Wij werken met trots samen
In de afgelopen jaren hebben al diverse toonaangevende organisaties hun vertrouwen getoond in NCI. Wij werken samen met partners uit verschillende sectoren. Deze brede basis aan samenwerkingen onderstreept dat NCI in staat is om waarde toe te voegen aan uiteenlopende organisaties. Onze klanten waarderen ons om onze betrouwbaarheid, expertise en toekomstgerichte aanpak. Zo bouwen we steeds opnieuw aan duurzame relaties die bijdragen aan gezamenlijke groei en ontwikkeling.
Heb je een vraag? Neem eenvoudig contact met ons op.
We maken graag tijd vrij om je verder te helpen. Neem vrijblijvend contact op en ontdek wat we voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen.
Direct contact