• Leergang Compliance Officer in de Zorg

    11 mei 2017
    Deze branchespecifieke leergang geeft u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie in de zorgsector.

    Inschrijven
  • Masterclass Soft Controls & Behavioral Compliance

    9 mei 2017
    Tijdens deze masterclass krijgt u inzicht in uw organisatiecultuur en de praktische toepasbaarheid hiervan. Er worden theorieën behandeld waarmee u direct aan de slag kunt.

    Inschrijven
  • Kennisbank

    In onze kennisbank vindt u per thema relevante informatie.
    Per thema kunt u zoeken op nieuws, wet- en regelgeving, leidraden, publicaties en achtergrondinformatie.

    Lees meer
  • Seminar Due Dilligence for Trade Finance

    22 June, 2017
    This seminar provides you with a good understanding of the trade finance compliance framework, especially when you are working with trade finance products such as letters of credit, bills of collection and bank guarantees.

    Sign up

Nederlands Compliance Instituut

 

Wij zijn het compliancekenniscentrum in Nederland. Door het aanbieden van hoogwaardige compliancedienstverlening helpen wij organisaties bij het versterken van compliance en integriteit. Ons handelen is altijd professioneel, integer en dienstbaar.

 

Advies

Advies

Onze oplossingen voor het versterken van compliance en integriteit binnen uw onderneming.

Lees meer
Opleidingen

Opleidingen

Effectief leren over compliancethema’s tijdens onze opleidingen, themamiddagen en congressen.



Lees meer
Kennis

Kennis

Onze compliancekennis delen we graag met u via boeken, ons tijdschrift De Compliance Officer, onze kennisbank en onze e-nieuwsbrief.

Lees meer
Recruitment

Recruitment

Wij assisteren u graag bij het invullen van zowel vaste als interim-functies.



Lees meer

Nieuws

 

Department of Justice verandert toezicht op complianceprogramma’s

Department of Justice verandert toezicht op complianceprogramma’s

De Department of Justice (DoJ) in Amerika heeft in februari jl. een guidance gepubliceerd over de wijze waarop zij de effectiviteit van een (corporate) complianceprogramma toetst. Hoewel hier veel voor de hand liggende criteria in staan, valt op dat zij expliciet het gedrag aan de top (conduct at the top) meenemen in de toetsing.

20-04-2017 Lees meer
Wetsvoorstel verplichte raad van toezicht bij grotere ondernemingspensioenfondsen

Wetsvoorstel verplichte raad van toezicht bij grotere ondernemingspensioenfondsen

Onlangs is bij de Tweede Kamer de Verzamelwet pensioenen 2017 ingediend.
Indien het wetsvoorstel ongewijzigd door het parlement wordt aangenomen, heeft dit te betekenen dat ondernemingspensioenfondsen met een beheerd vermogen van meer dan € 1 miljard per 1 juli 2017 moeten beschikken over raad van toezicht. De mogelijkheid om het interne toezicht via een visitatiecommissie vorm te geven, vervalt daarmee voor deze groep pensioenfondsen.

20-04-2017 Lees meer
Consultatie: Wet identificatie houders aandelen aan toonder

Consultatie: Wet identificatie houders aandelen aan toonder

De ministers van Veiligheid & Justitie en Financiën hebben een wetsvoorstel in consultatie gebracht om te voorkomen dat aandelen aan toonder worden misbruikt voor belastingontduiking, witwassen en terrorismefinanciering et cetera.

19-04-2017 Lees meer

Send this to friend