Nederlands Compliance Instituut
Als hét compliance kenniscentrum hebben we één missie; het vooruit helpen van organisaties op het gebied van compliance en integriteit. Wij zijn jouw gids in het compliancelandschap.
Advies
Onze oplossingen voor het versterken van compliance en integriteit binnen uw onderneming.
Opleidingen
Effectief leren over compliancethema’s tijdens onze opleidingen, themamiddagen en congressen.
Kennis
Onze compliancekennis delen we graag met u via boeken, ons tijdschrift De Compliance Officer, onze kennisbank en onze e-nieuwsbrief.
Nieuws
Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders bij witwasschandalen
Onlangs werd bekend dat oud ING topman Ralph Hamers strafrechtelijke vervolging wacht vanwege zijn rol in de witwasaffaire bij ING. ING kreeg een recordschikking van 775 miljoen euro opgelegd, maar tot nu toe wist Hamers persoonlijk de dans te ontspringen. Vervolging komt nu wel ter sprake, omdat financieel activist Pieter Lakeman een zogeheten artikel 12 procedure heeft aangespannen.
Actualiteiten Sancties – Verenigd Koninkrijk
In Nederland hebben we buiten de Europese en nationale sanctieregelingen te maken met Britse sanctieregimes. Per 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel geen lid meer van de Europese Unie (EU); Brexit is nu een gegeven. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk ook niet meer onder de wet- en regelgeving van de EU valt, dit geldt ook voor Europese sanctieregelgeving. In onze blog blikken wij daarom kort vooruit op de wijzigingen die ons vanuit het Verenigd Koninkrijk te wachten staan.
Actualiteiten sancties – Verenigde Staten
In Nederland hebben we buiten de Europese en nationale sanctieregelingen te maken met Amerikaanse sanctieregimes. Nu staan er nogal wat politieke wijzigingen op de agenda’s van de Amerikaanse regering. Dit zal naar onze inzichten ook effect hebben op de sanctieregimes die voor Nederlandse instellingen zullen gelden. In onze blog blikken wij daarom kort vooruit op de wijzigingen die ons vanuit de Verenigde Staten te wachten staan.
