- Eric Schuiling
- 06 58 89 41 40
- e.schuiling@compliance-instituut.nl
CDD en Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering
Hier vindt u informatie met betrekking tot het thema CDD en Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering.
| The use of AI in AML transaction monitoring | J. van Houten | 2020 | Slimmer AI |
| De regulering van crypto’s: van onbekend en onbemind naar bekend en dus bemind? | Mr. drs. M.J. Bökkerink | 2019 | Jaarboek Compliance |
| CDD anno 2019 | Mr. M. Elmas CCP, mr. D.J. Rogozinski en J.T.M. Vis MSc | 2019 | Jaarboek Compliance |
| Witwassen: een Europees probleem | Dr. mr. ir. R.J. Hoff, drs. R.M. Jansen RO CIA en C.M.M. Dijkstra MSc | 2019 | Jaarboek Compliance |
| Compliant of complicit? | Mr. P.C. Verloop en mr. dr. E.M. Witjens | 2019 | Jaarboek Compliance |
| De financiële sector als poortwachter bij de bestrijding van terrorismefinanciering | M. Aelen | 2018 | Jaarboek Compliance |
| Scrimmage voor het doel! | M.L.M. Bevers en W. van Dijk | 2018 | Jaarboek Compliance |
| De positie van banken bij detectie en aanpak van risicovolle en ongebruikelijke geldstromen | H.A. Lesscher, B. Peters en J. van Leeuwen | 2018 | Jaarboek Compliance |
| De 1MDB-case of hoe eenvoudig het is om via banken miljarden wit te wassen | R.J. Hoff en R.M. Jansen | 2018 | Jaarboek Compliance |
| De toepassing van technologie in het klantacceptatie- en transactiemonitoringsproces ter bestrijding van financieel-economische criminaliteit | J.S. van der Graaf | 2018 | Jaarboek Compliance |
| De Vierde Anti-witwasrichtlijn | Mr. R.J. de Doelder en mr. M.Elmas |
2016 | Jaarboek Compliance |
| Is waar rook is ook altijd vuur? | Mr. drs. M.J. Bökkerink | 2016 | Jaarboek Compliance |
| Financiele sancties, een hit en dan? | Drs. A. Noorman RA | 2016 | Jaarboek Compliance |
| Behind the curtains at the Security Council | Mr. A.C. Visser | 2016 | Jaarboek Compliance |
| AML CFT sanctiecompliance in de VAE | Mr. drs. A.D. (David) Pije EMoC CAMS |
2016 | Jaarboek Compliance |
| De Wwft: geen rustig bezit | Mr. P.C. Verloop | 2014 | Jaarboek Compliance |
| Regulering van de financiele markten van Caribisch Nederland en het toezicht door DNB | Mr. M.Y. Ridderikhof | 2013 | Jaarboek Compliance |
| How to survive an FATF-assessment | Mr. J.E.E. van Doorn LL.M en mr. B.C.G. Jennen |
2012 | Jaarboek Compliance |
| Sancties schrikken af | Dr. mr. ir. R.J. Hoff | 2012 | Jaarboek Compliance |
| Banken en schuldwitwassen | Mr. A.J.M. de Swart en mr. P.C. Verloop |
2011 | Jaarboek Compliance |
| To monitor or not that’s (no longer) the question | A. de Ruiter | 2011 | Jaarboek Compliance |
| Witwassen en fraude | Mr. P.C. Speekenbrink | 2010 | Jaarboek Compliance |
| CDD: Voordeur dicht, achterdeur open; Het opzeggen van relaties met klanten in verband met integriteitsrisico’s. | Mr. A.H.J. Kuus | 2010 | Jaarboek Compliance |
| De risk-based approach van de Wwft | Drs. E.Y.C. Ligthart en mr. M.E.M. Suijkerbuijk |
2009 | Jaarboek Compliance |
| Aanvullend clientenonderzoek in de Wwft | Mr. B.C.G. Jennen en mr. J.E.E. van Doorn |
2009 | Jaarboek Compliance |
| Anti-terrorismefinanciering | Mr. M.T. van der Wulp | 2008 | Jaarboek Compliance |
Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.
Gerelateerde informatie
Witwassen en perspectief
Deze week werd duidelijk dat het OM het onderzoek naar de betrokkenheid van de ABN Amro Bank bij witwassen uitbreidt naar schuldwitwassen. Naar aanleiding van de achtergronden van dit onderzoek vraagt Eric Schuiling zich af wat de focus van de witwasbestrijding in Nederland moet zijn. Hoeveel energie moeten we steken in de kleine spelers als de kapper of wasserette op de hoek zonder bezoek? Wordt het niet eens tijd om (juist) de grote jongens onder de loep te nemen?
Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering
Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen
Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.