LBW Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek
Inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid en de gradaties van het cliëntenonderzoek, in het bijzonder de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix.
De Compliance Officer
Het tijdschrift De Compliance Officer is hét vakblad voor compliance officers en andere betrokkenen bij het complianceproces. In het tijdschrift wordt ingegaan op compliance-actualiteiten die relevant zijn voor de financiële sector. De Compliance Officer verschijnt drie keer per jaar.
Klik hier om De Compliance Officer thuis of op kantoor te ontvangen.
Lees hieronder de meest recente edities.
Gerelateerde informatie
LBW Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk
Tijdens deze eendaagse module geven wij u inzicht in de problematiek van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aan de hand van theorie en sprekende voorbeelden uit de praktijk.
LBW Module 4: Transactiemonitoring
Inzicht in het transactiemonitoringsproces, waarbij wordt ingegaan op de herkenning, beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties en de rol en werkwijze van Financial Intelligence Unit-Nederland.