De Compliance Officer

Het tijdschrift De Compliance Officer is hét vakblad voor compliance officers en andere betrokkenen bij het complianceproces. In het tijdschrift wordt ingegaan op compliance-actualiteiten die relevant zijn voor de financiële sector. De Compliance Officer verschijnt drie keer per jaar.

Klik hier om De Compliance Officer thuis of op kantoor te ontvangen.

Lees hieronder de meest recente edities.

Gerelateerde informatie

LBW Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek

LBW Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek

Inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid en de gradaties van het cliëntenonderzoek, in het bijzonder de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix.

LBW Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk

LBW Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk

Tijdens deze eendaagse module geven wij u inzicht in de problematiek van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aan de hand van theorie en sprekende voorbeelden uit de praktijk.

LBW Module 4: Transactiemonitoring

LBW Module 4: Transactiemonitoring

Inzicht in het transactiemonitoringsproces, waarbij wordt ingegaan op de herkenning, beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties en de rol en werkwijze van Financial Intelligence Unit-Nederland.

Send this to a friend