Musa Elmas

senior compliance officer

Compliance: niet denken in euro’s, maar in waarden – niet de letter van de wet, maar de geest van de wet – niet de regel, maar het waarom achter de regel – niet re-actief, maar pro-actief – geen los van elkaar staande benaderingen, maar een integrale benadering. Niet genezen, maar voorkomen. Geen drempel, maar business partner op het scherpst van de snede met duurzame oplossingen.  Daarmee maak je het verschil op het gebied van compliance en daarvoor mag u mij benaderen.

U mag mij bellen voor:

  • de (her)inrichting van de compliancefunctie;
  • de uitoefening van de compliancefunctie;
  • vragen op het gebied van CDD;
  • ontwikkelingen in CDD-regelgeving;
  • creatie/revisie van het CDD-beheersingsraamwerk;
  • de facilitering van de cliëntintegriteitsrisicoanalyse;
  • advieswerkzaamheden;
  • detacheringswerkzaamheden;
  • revisie van beleidsstukken en procedures;
  • compliance screenings;
  • trainingen voor beleidsbepalers en andere medewerkers in de organisatie;
  • ondersteuning bij handhavingsmaatregelen van toezichthouders;
  • beoordeling van cliëntdossiers.

Sinds 2009 ben ik werkzaam bij het Nederlands Compliance Instituut, nu als senior compliance officer, adviseur en trainer. Mijn expertise is customer due diligence (CDD). Tevens ben ik verantwoordelijk voor het focusteam CDD. In de dagelijkse praktijk overzie ik CDD vanuit diverse vormen, o.a. door middel van: advieswerkzaamheden, detacheringswerkzaamheden, opleidingen, trainingen, publicaties en deelname aan kennisgroepen.

In de dagelijkse compliancepraktijk heb ik voor vele financiële ondernemingen advies-, detachering- en interimprojecten uitgevoerd, zoals het opzetten van een compliance-afdeling, het opzetten, implementeren en herzien van CDD-beheersingsraamwerken en ondersteuning bij handhavingsmaatregelen door toezichthouders.

Bij het Nederlands Compliance Instituut heb ik de volgende opleidingen ontwikkeld:

  • Het Nationaal Anti-Witwascongres
  • De Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering
  • Het Symposium Sanctieregelgeving

Ik ben als trainer/spreker betrokken bij meerdere opleidingen van het Nederlands Compliance Instituut.
Verder ben ik verantwoordelijk voor de samenstelling en de inhoud van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering.  Op persoonlijke titel lever ik regelmatig ook een bijdrage aan diverse gespecialiseerde vakboeken en vakbladen.

Benieuwd naar mijn profiel? Kijk dan op Linkedin: Musa Elmas

Volg nieuws en publicaties via onze kennisbank: Bestrijding witwassen en sanctieregelgeving

Publicaties:

Send this to a friend