Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Diverse auteurs

Prijs  89,00
Bindwijze Paperback
Aantal pagina's 315
ISBN 978-94-91252-27-3

Helaas is de Praktijkgids uitverkocht. Eind februari wordt de nieuwste editie van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering weer verwacht!

In deze vierde editie van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering worden, zowel vanuit nationaal als internationaal perspectief, relevante ontwikkelingen en thema’s behandeld aangaande het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.

Naast recente voorbeelden van witwasmethoden- en technieken, wordt stilgestaan bij ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de nieuwe Europese Anti-witwasrichtlijn, de Wwft en de sanctieregelgeving. Het accent ligt hierbij op de Nederlandse anti-witwasregelgeving, met tevens aandacht voor de situatie op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de operationele uitvoering van customer due diligence en is er aandacht voor specifieke aanverwante thema’s, zoals meldingen van ongebruikelijke transacties en de compliancefunctie.

Deze praktijkgids is bedoeld als kennisboek en naslagwerk, en is geschreven voor professionals die geïnteresseerd zijn in en/of betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Klik hier voor de inhoudsopgave van de Praktijkgids.

Uitverkocht

Anderen bekeken ook

  • E-learning CDD, bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

    E-learning CDD, bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

     99,00

    In deze e-learning worden de volgende onderwerpen behandeld:
    – basisprincipes van CDD
    – uitgangspunten van CDD
    – anti witwas wetgeving Nederland
    – terrorismefinanciering wetgeving Nederland

    Bekijk product
  • Examencode Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering Module 1

    Examencode Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering Module 1

     134,00

    Met deze examencode kunt u een examen boeken bij verschillende toetscentra in Nederland.

    Bekijk product
  • Jaarboek Compliance 2015

    Jaarboek Compliance 2015

     69,00

    Een selectie van de meest actuele compliance-onderwerpen voor 2015.

    Bekijk product

Send this to a friend