< p>

Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Diverse auteurs

Prijs  89,00
Bindwijze Paperback
Aantal pagina\'s 393
ISBN 9789-94-91252-33-4

De vijfde editie van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering is beschikbaar. Vanuit nationaal als internationaal perspectief worden relevante ontwikkelingen en thema’s behandeld aangaande het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.

Naast recente voorbeelden van witwasmethoden- en technieken, wordt stilgestaan bij ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de nieuwe Europese Anti-witwasrichtlijn, de Wwft en de sanctieregelgeving. Het accent ligt hierbij op de Nederlandse anti-witwasregelgeving, met tevens aandacht voor de situatie op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de operationele uitvoering van customer due diligence en is er aandacht voor specifieke aanverwante thema’s, zoals meldingen van ongebruikelijke transacties en de compliancefunctie.

Deze praktijkgids is bedoeld als kennisboek en naslagwerk, en is geschreven voor professionals die geïnteresseerd zijn in en/of betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Bekijk de inhoudsopgave van de Praktijkgids.

Op voorraad

Anderen bekeken ook

  • E-learning CDD, bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

    E-learning CDD, bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

     99,00

    In deze e-learning worden de volgende onderwerpen behandeld:
    – basisprincipes van CDD
    – uitgangspunten van CDD
    – anti witwas wetgeving Nederland
    – terrorismefinanciering wetgeving Nederland

    Bekijk product
  • Leergang Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering Module 1

    Leergang Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering Module 1

     125,00

    Het zelfstudiepakket bestaat uit de praktijkgids en het werkboek
    Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

    Bekijk product

Send this to a friend