Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

De vijfde editie van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering is beschikbaar. Vanuit nationaal als internationaal perspectief worden relevante ontwikkelingen en thema’s behandeld aangaande het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.

Naast recente voorbeelden van witwasmethoden- en technieken, wordt stilgestaan bij ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de nieuwe Europese Anti-witwasrichtlijn, de Wwft en de sanctieregelgeving. Het accent ligt hierbij op de Nederlandse anti-witwasregelgeving, met tevens aandacht voor de situatie op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de operationele uitvoering van customer due diligence en is er aandacht voor specifieke aanverwante thema’s, zoals meldingen van ongebruikelijke transacties en de compliancefunctie.

Deze praktijkgids is bedoeld als kennisboek en naslagwerk, en is geschreven voor professionals die geïnteresseerd zijn in en/of betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Bekijk de inhoudsopgave van de Praktijkgids.

Bij deze praktijkgids behoort de volgende addendum.