< p>

Handboek AML Professional 2022

Handboek AML Professional 2022

Diverse auteurs

Prijs  99,00
Bindwijze Paperback
Aantal pagina's 432
ISBN 978-94-91252-43-3

De zesde editie van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering brengen we uit onder de naam Handboek AML Professional. Het bestrijden van witwassen (anti-money laundering) en terrorismefinanciering is een vak dat de afgelopen jaren sterk is geprofessionaliseerd.

Dit handboek richt zich op iedereen die met deze thema’s te maken heeft. Het behandelt vanuit zowel nationaal als internationaal perspectief relevante ontwikkelingen en thema’s. Naast geactualiseerde voorbeelden van witwasmethoden en -technieken, wordt stilgestaan bij ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de Europese Anti-witwasrichtlijnen, de recente voorstellen van de Europese Commissie, de Wwft en sanctieregelgeving. Het accent ligt op de Nederlandse anti-witwasregelgeving, waarbij uitgebreid wordt stilgestaan bij de operationele uitvoering van CDD. Tevens is er aandacht voor specifieke thema’s, zoals trade based money laundering, agressieve tax planning, ongebruikelijke transacties, cryptocurrencies, jaarrekening lezen en de compliance en AML-functie.

Dit handboek is bedoeld als kennisboek en naslagwerk, en is geschreven voor professionals die geïnteresseerd zijn in en/of betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Bekijk de inhoudsopgave van het Handboek AML Professional.

Op voorraad

Anderen bekeken ook

  • E-learning CDD, bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

    E-learning CDD, bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

     106,00

    In deze e-learning worden de volgende onderwerpen behandeld:
    – basisprincipes van CDD
    – uitgangspunten van CDD
    – anti witwas wetgeving Nederland
    – terrorismefinanciering wetgeving Nederland

    Bekijk product

Send this to a friend