< p>

  • Jaarboek Compliance 2014

    Jaarboek Compliance 2014

     69,00

    Een selectie van de meest actuele compliance-onderwerpen voor 2014.

    Bekijk product
  • Jaarboek Compliance 2013

    Jaarboek Compliance 2013

     69,00

    Een selectie van de meest actuele compliance-onderwerpen voor 2013.

    Bekijk product
  • Jaarboek Compliance 2012

    Jaarboek Compliance 2012

     59,00

    Een selectie van de meest actuele compliance-onderwerpen voor 2012.

    Bekijk product
  • Jaarboek Compliance 2011

    Jaarboek Compliance 2011

     69,00

    Een selectie van de meest actuele compliance-onderwerpen voor 2011.

    Bekijk product
  • Solidariteit en verzekeren

    Solidariteit en verzekeren

     10,00

    Een artikel uit het jaarboek 2019 van drs. J.A. Schaffers en dr. E.D. Karssing. Big data en data & analytics bieden veel kansen. Ook voor verzekeraars. Natuurlijk zijn
    er zorgen. Bijvoorbeeld rondom privacy. Daarvoor wordt aandacht gevraagd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Marjan Slob maakt zich in een column in de Volkskrant echter drukker “om een ander effect van al dat gezoek naar patronen in bijeengegaarde informatie over groepen mensen: de uitwerking daarvan op onze solidariteit”.

    Bekijk product
  • Compliance Risk Management

    Compliance Risk Management

     10,00

    Een artikel uit het jaarboek 2019 van R.J.H. Stappers CCP EMoC. In 2005 heeft Laurent in het Tijdschrift voor Compliance nr. 6 een artikel geschreven over Compliance Risk Management (CRM). Destijds was dit artikel een eerste handreiking over dit onderwerp en hoewel het artikel vooral gaat over de Compliance Risk Assessment (CRA) lijkt het nog altijd relevant. Reden genoeg om Laurent uit te nodigen om te reflecteren op dit artikel en in te gaan op de nodige ontwikkelingen in de tussenliggende periode van bijna vijftien jaar compliance-ervaring.

    Bekijk product
  • Compliant of complicit?

    Compliant of complicit?

     10,00

    Een artikel uit het jaarboek 2019 van mr. P.C. Verloop en mr. dr. E.M. Witjens. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (verder: Wwft) hebben financiële instellingen (o.a.) vergaande verplichtingen tot het verrichten van (cliënten)onderzoek en het monitoren van verdachte (voorgenomen) transacties en transactiepatronen. Het niet op een juiste wijze, of niet tijdig vervullen van die verplichtingen kan onder omstandigheden leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid.

    Bekijk product
  • Behavioural Risk: het blootleggen van root causes van ongewenst gedrag

    Behavioural Risk: het blootleggen van root causes van ongewenst gedrag

     10,00

    Een artikel uit het jaarboek 2019 van dr. W.W. Scholten. Er zijn grofweg twee categorieën ongewenst gedrag te onderscheiden: ongewenst gedrag voortkomend uit doelbewuste handelingen gericht op het dienen van het eigenbelang, zoals het vergroten van iemands machtsbasis, status of zelfverrijking. Voorbeelden daarvan zijn het openen van valse bankrekeningen in de VS (Wells Fargo), het manipuleren van de Liborrente in de UK (waarbij onder meer RBS en Rabobank bij betrokken waren) of buiten de bankensector het sjoemelen met de uitstootwaarden van dieselauto’s bij Volkswagen. Het gaat hier om actief non-compliant gedrag. Ongewenst gedrag kan tevens een uitkomst zijn van een optelsom van niet-bewust, maar wel incompetent en nalatig gedrag waardoor ernstige omissies ontstaan, zoals geconstateerd bij de Australische Commonwealth bank, maar ook bij ING bank.

    Bekijk product

Send this to a friend