< p>

Opnieuw update nationale terrorismelijst

07 april 2017

De minister van Buitenlandse Zaken heeft opnieuw tien Nederlanders aangewezen als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is. De zogenoemde nationale terrorismelijst wint hierdoor steeds meer aan belang voor (financiële) ondernemingen die hun klantenbestand moeten scannen op het overeenkomen van identiteiten.

Bron: Staatscourant

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Pionieren voor compliance officers

Pionieren voor compliance officers

Compliance officers die over willen stappen naar organisaties buiten de financiële sector staat vaak een mooie uitdaging te wachten. Veel van datgene wat al ingericht is bij financiële organisaties moet bij organisaties in andere branches nog uitgewerkt worden. Zij beginnen als pioniers van scratch af aan.

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend