< p>

Opnieuw update nationale terrorismelijst

07 april 2017

De minister van Buitenlandse Zaken heeft opnieuw tien Nederlanders aangewezen als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is. De zogenoemde nationale terrorismelijst wint hierdoor steeds meer aan belang voor (financiële) ondernemingen die hun klantenbestand moeten scannen op het overeenkomen van identiteiten.

Bron: Staatscourant

Gerelateerde informatie

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Leer in het werkcollege Jaarrekeninglezen en het bestrijden van witwassen verdachte signalen op te sporen in jaarrekeningen.

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Send this to a friend