Update Compliance

De Update Compliance verschaft de deelnemers inzicht in de meest actuele ontwikkelingen op het compliance vakgebied. Deze Update Compliance is bij het uitstek geschikt voor ervaren compliance officers, die doorlopend op de hoogte willen blijven. Maar ook voor andere functionarissen in de financiële sector biedt het programma boeiende onderwerpen.

De opleiding wordt jaarlijks georganiseerd. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden en casuïstiek, met een interactieve deelname.

Het Handboek Compliance Professional wordt jaarlijks herzien en aangepast naar de meest recente wet- en regelgeving. U kunt het nieuwe Handboek Compliance Professional bestellen in onze webshop.

Opleidingsdata: 19 en 20 september 2018
Opleidingsduur: 2 dagen

 

De opleiding bestaat uit 5 dagdelen. U kunt per dagdeel inschrijven.

Kosten opleiding: 1 dagdeel €465,–
2 dagdelen €910,–
3 dagdelen €1.095,–
4 dagdelen €1.530,–
5 dagdelen (gehele programma) €1.530,–
Bovenstaande prijzen zijn inclusief zaalhuur, koffie, thee, lunch en opleidingsmateriaal. De opleiding is vrijgesteld van BTW.

 

Overige kosten: Diner €39,50
Hotelkamer inclusief ontbijt €118,–

Wij geven u tijdens deze opleiding inzicht in de actualiteiten van de compliance thema’s, die bij verschillende financiële ondernemingen van belang zijn. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • 4e en 5e anti-witwasrichtlijn
  • UBO
  • Ontwikkelingen betaaldienstenrichtlijn (PSD2)
  • Ontwikkelingen zorgplicht
  • Agile/LEAN

 Dag 1: 19 september 2018

Dagdeel 1
Programma Docent
09.00 – 09.15 uur
Ontvangst en introductie  
09.15 – 12.30 uur 4e en 5e anti-witwasrichtlijn

UBO

mr. M. (Musa) Elmas CCP
Dagdeel 2
Programma Docent
13.30 – 16.45 uur Ontvangst en introductie
Hoe pak je een oorzaakanalyse aan op basis van soft controls? drs. S. (Sip) Koole

C.A. (Cora) Wielenga

Dagdeel 3 Programma Docent
17.15 – 19.15 uur Ontvangst en introductie
Ontwikkelingen Betaaldienstenrichtlijn (PSD2) mr. drs. M.S. (Michal) Kalina

Dag 2: 20 september 2018    

Dagdeel 4
Programma Docent
08.30 – 12.00 uur Ontvangst en introductie
Ontwikkelingen zorgplicht
mr. N.G. (Noëlle) Wijnstekers
Dagdeel 5
Programma Docent
13.00 – 16.15 uur Ontvangst en introductie
Agile/LEAN drs. A. (Abigail) Bensdorp – Lierens CCP
16.15 – 16.30 uur
Evaluatie & Sluiting

 

mr. M. (Musa) Elmas CCP

mr. M. (Musa) Elmas CCP

Nederlands Compliance Instituut

Musa Elmas is initiatiefnemer van het Nationaal Anti-Witwascongres. Musa is sinds 2009 werkzaam bij het Nederlands Compliance Instituut, thans als senior compliance officer, adviseur en trainer. Vanuit zijn expertise, customer due diligence, werkt hij op deze gebieden voor verschillende financiële ondernemingen. Daarnaast stuurt hij het focusteam CDD aan. Musa is opleidingsverantwoordelijke van de Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering en aanverwante opleidingen. In de dagelijkse compliancepraktijk heeft hij voor verschillende financiële ondernemingen detacherings- en interimprojecten uitgevoerd, zoals het opzetten van een compliance-afdeling, het opzetten, implementeren en herzien van CDD-beheersingsraamwerken en ondersteuning van instellingen bij handhavingsmaatregelen door toezichthouders. Verder is hij als trainer betrokken bij meerdere opleidingen van het Nederlands Compliance Instituut, waaronder de beroepsopleiding LCP. Tevens houdt hij zich bezig met kennisoverdracht door middel van (individuele) publicaties. Hij is verantwoordelijk voor de samenstelling en inhoud van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering.

C.A. (Cora) Wielenga

C.A. (Cora) Wielenga

Nederlands Compliance Instituut

Cora Wielenga is sinds 1 januari 2010 directeur bij het NCI. Zij treedt tevens op als senior compliance adviseur, externe compliance officer en compliance trainer voor diverse ondernemingen. Daarnaast is zij coördinerend redacteur van het Jaarboek Compliance. Voordat zij toetrad tot de directie is zij vanaf 2004 werkzaam geweest als senior compliance officer en adjunct directeur van het NCI. Van 2000 tot 2004 is zij werkzaam geweest bij KPMG. Cora is sinds 2015 lid van de raad van commissarissen bij Rabobank Gouwestreek.

mr. drs. M.S. (Michal) Kalina

mr. drs. M.S. (Michal) Kalina

Rabobank

Michal Kalina, van huis uit bedrijfseconoom en informatiekundige, heeft jarenlang product- en lijnmanagementfuncties bekleed bij financiële instellingen, sinds 2003 uitsluitend in het betalingsverkeer. De grote toename aan wet- en regelgeving, zijn bijzondere interesse daarin en de invloed daarvan op het (maatschappelijke) betalingsverkeer waren aanleiding tot een masterstudie Financieel Recht aan de Duisenberg School of Finance. Sinds 2015 brengt hij voor de Rabobank alle facetten samen in de implementatie van de PSD2.

drs. S. (Sip) Koole

drs. S. (Sip) Koole

Spijkman training & organisatieadvies

Als sociaal psycholoog train en coach ik, sinds 2000, professionals binnen de zakelijke dienstverlening. Sip is mede-eigenaar van Spijkman training en organisatieadvies.
Cultuur meetbaar maken, oorzakenanalyses, beïnvloeden, soft controls, professionele ontwikkeling zijn terugkomende thema’s in mijn werk. Door het persoonlijke contact dat ik met de deelnemers maak, creëer ik een open en kritisch proces in een veilige leeromgeving. Ik maak ‘blinde vlekken’ en persoonlijke valkuilen binnen de zichtbaar. Dit kan confronterend zijn, vaak ook verassend, het inzicht is eerlijk en helder. Altijd gericht op het (her-)pakken van regie.

mr. N.G. (Noëlle) Wijnstekers

mr. N.G. (Noëlle) Wijnstekers

Wijnstekers Financieel Recht

Noëlle Wijnstekers is advocaat in Amsterdam. Zij adviseert en procedeert op het gebied van financieel recht. Cliënten zijn bedrijven die actief zijn op de financiële markt. Door gedurende haar carrière ook regelmatig projecten te doen voor banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, effectenuitgevende instellingen en de toezichthouder (AFM) heeft zij een veelzijdig ervaringsspectrum opgebouwd in haar vakgebied. Naast haar werkzaamheden binnen de praktijk geeft zij presentaties en opleidingen over financieel recht, compliance, het toezicht van de AFM en DNB.

De Update Compliance verschaft de deelnemers inzicht in de meest actuele ontwikkelingen op het compliance vakgebied. Deze Update Compliance is bij het uitstek geschikt voor ervaren compliance officers, die doorlopend op de hoogte willen blijven. Maar ook voor andere functionarissen in de financiële sector biedt het programma boeiende onderwerpen.

De opleiding wordt jaarlijks georganiseerd. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden en casuïstiek, met een interactieve deelname.

De Update Compliance vindt plaats in:

Hotel Breukelen
Stationsweg 91
3621 LK  BREUKELEN

Plan uw route

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. U ontvangst 4 PE uren per dagdeel, m.u.v. het onderdeel Ontwikkelingen Betaaldienstenrichtlijn (PSD2). Voor dit laatste dagdeel ontvangt u 2 PE uren.

Interesse? Schrijf u direct in!

Graag bij uw inschrijving aanvinken van welke dagdelen en/of hotelovernachting en diner u gebruik wenst te maken.

 

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Diane Wielenga

Gerelateerde informatie

Digitalisering: Crypto valuta en risico’s

Digitalisering: Crypto valuta en risico’s

Onlangs publiceerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het document Trendzicht 2019. In dit document gaat zij in op de trends binnen de financiële markten. Digitalisering is hierbij, samen met politieke onzekerheid en duurzaamheid, één van de drie toptrends. De AFM merkt hierbij op, dat de nieuwe technologieën de potentie hebben om op korte termijn grote veranderingen teweeg te brengen. Het aantal kansen is legio, maar wat zijn de risico’s?

‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’

‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’

Wat gebeurt er als je slachtoffer wordt van financieel economische criminaliteit? Wat doet dit met een onderneming of met de persoon zelf? Zijn de ondernemingen of personen die financieel economische criminaliteit plegen of niet-integer gedrag laten zien, zich bewust van de gevolgen? Dit blog gaat over de derde neutralisatietechniek ‘ontkenning van het slachtoffer’.

Red de kantoorplant!

Red de kantoorplant!

Met kantoorplanten kun je de sfeer beïnvloeden op de werkvloer. Met andere woorden: kantoorplanten beïnvloeden de manier waarop we werken met elkaar, de bedrijfscultuur dus. Maar ook een cultuur vergt, net als de kantoorplant, wel enig onderhoud.

Send this to a friend