Update Compliance

De Update Compliance verschaft de deelnemers inzicht in de meest actuele ontwikkelingen op het compliance vakgebied. Deze Update Compliance is bij het uitstek geschikt voor ervaren compliance officers, die doorlopend op de hoogte willen blijven. Maar ook voor andere functionarissen in de financiële sector biedt het programma boeiende onderwerpen.

De opleiding wordt jaarlijks georganiseerd. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden en casuïstiek, met een interactieve deelname.

Het Handboek Compliance Professional wordt jaarlijks herzien en aangepast naar de meest recente wet- en regelgeving. U kunt het nieuwe Handboek Compliance Professional bestellen in onze webshop.

Opleidingsdata: 19 en 20 september 2018
Opleidingsduur: 2 dagen

 

De opleiding bestaat uit 5 dagdelen. U kunt per dagdeel inschrijven.

Uw keuze voor de te volgen dagdelen kunt u in het opmerkingenveld van het inschrijfformulier vermelden.

Kosten opleiding: 1 dagdeel €465,–
2 dagdelen €910,–
3 dagdelen €1.095,–
4 dagdelen €1.530,–
5 dagdelen (gehele programma) €1.530,–
Bovenstaande prijzen zijn inclusief zaalhuur, koffie, thee, lunch en opleidingsmateriaal. De opleiding is vrijgesteld van BTW.

 

Overige kosten: Diner €39,50
Hotelkamer inclusief ontbijt €118,–

Wij geven u tijdens deze opleiding inzicht in de actualiteiten van de compliance thema’s, die bij verschillende financiële ondernemingen van belang zijn. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • 4e en 5e anti-witwasrichtlijn
  • UBO
  • Ontwikkelingen betaaldienstenrichtlijn (PSD2)
  • Ontwikkelingen zorgplicht
  • Agile/LEAN

 Dag 1: 19 september 2018

Dagdeel 1
Programma Docent
09.00 – 09.15 uur
Ontvangst en introductie  
09.15 – 12.30 uur 4e en 5e anti-witwasrichtlijn

UBO

mr. M. (Musa) Elmas CCP
Dagdeel 2
Programma Docent
13.30 – 16.45 uur Ontvangst en introductie
Hoe pak je een oorzaakanalyse aan op basis van soft controls? drs. S. (Sip) Koole

C.A. (Cora) Wielenga

Dagdeel 3 Programma Docent
17.15 – 19.15 uur Ontvangst en introductie
Ontwikkelingen Betaaldienstenrichtlijn (PSD2)

Dag 2: 20 september 2018    

Dagdeel 4
Programma Docent
08.30 – 12.00 uur Ontvangst en introductie
Ontwikkelingen zorgplicht
mr. N.G. (Noëlle) Wijnstekers
Dagdeel 5
Programma Docent
13.00 – 16.15 uur Ontvangst en introductie
Agile/LEAN drs. A. (Abigail) Bensdorp – Lierens CCP
16.15 – 16.30 uur
Evaluatie & Sluiting

 

mr. M. (Musa) Elmas CCP

mr. M. (Musa) Elmas CCP

Nederlands Compliance Instituut

Musa Elmas is initiatiefnemer van het Nationaal Anti-Witwascongres. Musa is sinds 2009 werkzaam bij het Nederlands Compliance Instituut, thans als senior compliance officer, adviseur en trainer. Vanuit zijn expertise, customer due diligence, werkt hij op deze gebieden voor verschillende financiële ondernemingen. Daarnaast stuurt hij het focusteam CDD aan. Musa is opleidingsverantwoordelijke van de Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering en aanverwante opleidingen. In de dagelijkse compliancepraktijk heeft hij voor verschillende financiële ondernemingen detacherings- en interimprojecten uitgevoerd, zoals het opzetten van een compliance-afdeling, het opzetten, implementeren en herzien van CDD-beheersingsraamwerken en ondersteuning van instellingen bij handhavingsmaatregelen door toezichthouders. Verder is hij als trainer betrokken bij meerdere opleidingen van het Nederlands Compliance Instituut, waaronder de beroepsopleiding LCP. Tevens houdt hij zich bezig met kennisoverdracht door middel van (individuele) publicaties. Hij is verantwoordelijk voor de samenstelling en inhoud van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering.

C.A. (Cora) Wielenga

C.A. (Cora) Wielenga

Nederlands Compliance Instituut

Cora Wielenga is sinds 1 januari 2010 directeur bij het NCI. Zij treedt tevens op als senior compliance adviseur, externe compliance officer en compliance trainer voor diverse ondernemingen. Daarnaast is zij coördinerend redacteur van het Jaarboek Compliance. Voordat zij toetrad tot de directie is zij vanaf 2004 werkzaam geweest als senior compliance officer en adjunct directeur van het NCI. Van 2000 tot 2004 is zij werkzaam geweest bij KPMG. Cora is sinds 2015 lid van de raad van commissarissen bij Rabobank Gouwestreek.

drs. S. (Sip) Koole

drs. S. (Sip) Koole

Spijkman training & organisatieadvies

Als sociaal psycholoog train en coach ik, sinds 2000, professionals binnen de zakelijke dienstverlening. Sip is mede-eigenaar van Spijkman training en organisatieadvies.
Cultuur meetbaar maken, oorzakenanalyses, beïnvloeden, soft controls, professionele ontwikkeling zijn terugkomende thema’s in mijn werk. Door het persoonlijke contact dat ik met de deelnemers maak, creëer ik een open en kritisch proces in een veilige leeromgeving. Ik maak ‘blinde vlekken’ en persoonlijke valkuilen binnen de zichtbaar. Dit kan confronterend zijn, vaak ook verassend, het inzicht is eerlijk en helder. Altijd gericht op het (her-)pakken van regie.

mr. N.G. (Noëlle) Wijnstekers

mr. N.G. (Noëlle) Wijnstekers

Hart Advocaten

Noëlle Wijnstekers is advocaat in Amsterdam. Zij adviseert en procedeert op het gebied van financieel recht. Cliënten zijn uitsluitend financiële ondernemingen. Door gedurende haar carrière ook regelmatig projecten te doen voor banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen en de toezichthouder (AFM) heeft zij een veelzijdig ervaringsspectrum opgebouwd in haar vakgebied. Naast haar werkzaamheden binnen de praktijk, publiceert zij regelmatig op het gebied van financieel recht en geeft zij presentaties en opleidingen over de financieelrechtelijke onderwerpen.

De Update Compliance verschaft de deelnemers inzicht in de meest actuele ontwikkelingen op het compliance vakgebied. Deze Update Compliance is bij het uitstek geschikt voor ervaren compliance officers, die doorlopend op de hoogte willen blijven. Maar ook voor andere functionarissen in de financiële sector biedt het programma boeiende onderwerpen.

De opleiding wordt jaarlijks georganiseerd. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden en casuïstiek, met een interactieve deelname.

De Update Compliance vindt plaats in:

Hotel Breukelen
Sationsweg 91
3621 LK  BREUKELEN

Plan uw route

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. U ontvangst 4 PE uren per dagdeel, m.u.v. het onderdeel Ontwikkelingen Betaaldienstenrichtlijn (PSD2). Voor dit laatste dagdeel ontvangt u 2 PE uren.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Diane Wielenga

Gerelateerde informatie

VBIN Update Compliance

VBIN Update Compliance

Binnen betaalinstellingen bestaat de behoefte om doorlopend op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op compliancegebied. De VBIN biedt u in samenwerking met het Nederlands Compliance Instituut de VBIN Update Compliance aan waarin toonaangevende sprekers u informeren over enkele relevante onderwerpen.

LCO/LCP Module 4: Toezichthouders

LCO/LCP Module 4: Toezichthouders

Deze module geeft meer inzicht in de werkwijze van de toezichthouders DNB en AFM.

LCO/LCP Module 3: Zorgplicht, CDD en Privacy

LCO/LCP Module 3: Zorgplicht, CDD en Privacy

Deze module geeft u inzicht in het voeren van een integere bedrijfsvoering en privacywetgeving.

Send this to a friend