Themamiddag Actualiteiten Compliance Trustsector

Bent u op zoek naar een actueel overzicht op compliancegebied voor de trustsector? Wilt u alle recente ontwikkelingen binnen uw sector in de praktijk kunnen brengen?

De themamiddag staat in het teken van het opdoen van theoretische kennis, maar ook de inbedding van de theorie in de praktijk van compliance officers en medewerkers in de trustsector komt aan bod. Daarnaast biedt deze themamiddag u bij uitstek de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere compliance officers en medewerkers uit de praktijk.

Startdatum:

18 oktober 2018

Opleidingsduur:

1 middag, 13:00-17:00 met aansluitend een informele borrel.

Studiebelasting:

4 uur

Kosten:

€ 290,- (vrijgesteld van BTW), incl. koffie, thee, aperitief en informatiemap

Het doel van de themamiddag is om de deelnemers een overzicht te geven van de actualiteiten en de wijzigingen in wet- en regelgeving met betrekking tot de trustsector en de inbedding hiervan in de praktijk.

Tijdens de themamiddag zullen de volgende onderwerpen worden belicht:

  • Wet toezicht trustkantoren 2018
  • (Compliance) Ontwikkelingen bij Holland Quaestor
  • Agressieve tax planning
Tijden Programma Docent
13.00-13.15
Ontvangst
13.15-13.25 Welkomstwoord Dagvoorzitter Ruud van der Mast
13.25-14.15 Wet toezicht trustkantoren 2018 Thom de Jong
14.15-14.25 gelegenheid tot het stellen van vragen
14.25-15.15 (Compliance) Ontwikkelingen bij Holland Quaestor Jan van der Kolk
15.15-15.25 gelegenheid tot het stellen van vragen
15.25-15.45 Pauze
15.45-16.35 Agressieve tax planning Jan van Koningsveld
16.35-16.45 gelegenheid tot het stellen van vragen
16.45-17.00 Afsluiting dagvoorzitter Ruud van der Mast
17.00 Afsluitende borrel

De themamiddag Actualiteiten Compliance Trustsector is bestemd voor compliance officers en medewerkers in de trustsector, die uit hoofde van hun functie met compliance, integriteitregels en de beheersing van CDD-risico’s te maken hebben.

De themamiddag zal worden georganiseerd in hetNBC buiten aanzicht (4)

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

plan uw route

Deze themamiddag is geaccrediteerd in het kader van de NBA. U ontvangt hiervoor 3 PE-punten.

Deze themamiddag is geaccrediteerd door Holland Quaestor, u ontvangt hiervoor 3 PE-punten

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Susan Tjong

Gerelateerde informatie

LBW Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek

LBW Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek

Inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid en de gradaties van het cliëntenonderzoek, in het bijzonder de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix.

LBW Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk

LBW Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk

Tijdens deze eendaagse module geven wij u inzicht in de problematiek van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aan de hand van theorie en sprekende voorbeelden uit de praktijk.

LBW Module 4: Transactiemonitoring

LBW Module 4: Transactiemonitoring

Inzicht in het transactiemonitoringsproces, waarbij wordt ingegaan op de herkenning, beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties en de rol en werkwijze van Financial Intelligence Unit-Nederland.

Send this to a friend