Opleidingen

Wij zijn gespecialiseerd in compliance-opleidingen en -congressen.
Klik hier voor een overzicht van de aanvangsdata van onze opleidingen.

Zoek naar een passende opleiding voor u:
LBW Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek

LBW Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek

Startdatum : 09 mei 2019
Inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid en de gradaties van het cliëntenonderzoek, in het bijzonder de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix.

LBW Module 4: Transactiemonitoring

LBW Module 4: Transactiemonitoring

Startdatum : 16 mei 2019
Inzicht in het transactiemonitoringsproces, waarbij wordt ingegaan op de herkenning, beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties en de rol en werkwijze van Financial Intelligence Unit-Nederland.

Toezichtrecht voor niet-juristen

Toezichtrecht voor niet-juristen

Startdatum : 11 juni 2019
Deze opleiding laat compliance officers zonder juridische achtergrond een weg vinden in de Nederlandse toezichtswetgeving.

Opleiding Privacy Officer

Opleiding Privacy Officer

Startdatum : 18 juni 2019
In twee dagen krijgt u een overzicht van diverse actuele (wettelijke) privacyonderwerpen en inzicht in de meest actuele ontwikkelingen die voor de uitoefening van de functie van privacy officer van belang zijn.

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Startdatum : 03 september 2019
Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

LBW Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk

LBW Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk

Startdatum : 03 september 2019
Tijdens deze eendaagse module geven wij u inzicht in de problematiek van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aan de hand van theorie en sprekende voorbeelden uit de praktijk.

Send this to a friend