< p>

Het Nationaal Anti-Witwascongres 2021

 

De volgende editie van Het Nationaal Anti-Witwascongres vindt plaats op 22 juni 2021.

Momenteel zijn we nog druk bezig met de opzet van het programma, maar we kunnen u alvast melden dat Fred Teeven, Simone van Ruiven en Arthur van Lier, Peter Steenwijk en Steven Bosch een bijdrage aan het programma gaan leveren. Meer informatie over het congres kunt u vinden op: www.nationaalantiwitwascongres.nl. De inschrijving opent binnenkort.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van het Nederlands Compliance Instituut, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Deze training is helaas volgeboekt.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

AML-werkcollege: Basis Jaarrekeninganalyse en Crimineel Geld

AML-werkcollege: Basis Jaarrekeninganalyse en Crimineel Geld

Om zwart geld naar de bovenwereld te verplaatsen is een bedrijf als verhuiswagen goed bruikbaar om de oorsprong van de lading te verbergen. De jaarrekening is de pakbon waar duistere geldstromen met creatief boekhouden een witte verpakking krijgen.

AML-werkcollege: Basis Jaarrekeninganalyse en Crimineel Geld

AML-werkcollege: Basis Jaarrekeninganalyse en Crimineel Geld

Om zwart geld naar de bovenwereld te verplaatsen is een bedrijf als verhuiswagen goed bruikbaar om de oorsprong van de lading te verbergen. De jaarrekening is de pakbon waar duistere geldstromen met creatief boekhouden een witte verpakking krijgen.

senior compliance / privacy adviseur

Send this to a friend