< p>

LCO/LCP Module 1

Deze zorgvuldig samengestelde syllabus geeft u een eerste kennismaking met onder meer compliance en integriteit, de compliancefunctie en het complianceprogramma, de (totstandkoming van) wet- en regelgeving en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.

U kunt het zelfstudiepakket in onze webshop aanschaffen.

Het zelfstudiepakket geeft basisinformatie over compliance en de complaincefunctie. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een zelftoets. Het afronden van het examen voor Module 1 geeft toegang tot Module 2 van de Leergang Compliance Officer/Professional.

Klik hier voor de inhoudsopgave van het Handboek Compliance Professional.

Interne en externe functionarissen die betrokken zijn bij de uitvoering van compliancetaken bij onder meer:

  • banken
  • beleggingsondernemingen
  • pensioenfondsen
  • verzekeringsmaatschappijen
  • trustkantoren
  • financiële dienstverleners
  • beursondernemingen.

Module 1 kunt u afsluiten met een certificaatexamen bij één van de toetscentra verspreid door Nederland en op Curaçao. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat.  Indien Module 1 onderdeel is van de Leergang Compliance Professional of Leergang Compliance Officer dan is dit examen verplicht.

In het examenreglement vindt u informatie over de examinering.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Diane Wielenga

Gerelateerde informatie

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders bij witwasschandalen  

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders bij witwasschandalen  

Onlangs werd bekend dat oud ING topman Ralph Hamers strafrechtelijke vervolging wacht vanwege zijn rol in de witwasaffaire bij ING. ING kreeg een recordschikking van 775 miljoen euro opgelegd, maar tot nu toe wist Hamers persoonlijk de dans te ontspringen. Vervolging komt nu wel ter sprake, omdat financieel activist Pieter Lakeman een zogeheten artikel 12 procedure heeft aangespannen.

E-Learning Sanctiewetgeving voor Verzekeraars

E-Learning Sanctiewetgeving voor Verzekeraars

E-Learning Compliance en Integriteit voor Verzekeraars

E-Learning Compliance en Integriteit voor Verzekeraars

Send this to a friend