< p>

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid, de uitvoering van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de melding van ongebruikelijke transacties.

Startdatum:

13 september 2022

Opleidingsdata:

Module 1: zelfstudie
Module 2: 13 en 20 september 2022
Module 3: 27 september en 11 oktober 2022
Module 4: 1 en 8 november 2022

Opleidingsduur:

6 dagdelen

Kosten opleiding:

€2.975,– (vrijgesteld van btw), inclusief examen.

Kosten accommodatie:

De kosten voor de accommodatie zijn bij de prijs inbegrepen.

Volgende mogelijkheid

n.n.t.b. 2022

Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:

  • de problematiek van witwassen
  • de anti-witwaswetgeving
  • de gevolgen van non-compliance
  • ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid
  • de uitvoering van het cliëntenonderzoek
  • transactiemonitoring
  • melding van ongebruikelijke transacties.

Module 1         Zelfstudie

 

Module 2        Introductie, methode en wetgeving

Tijden Programma Docent
08.30 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur Introductie bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Kenmerken witwassen en terrorismefinanciering
Witwasmethoden en witwastechnieken
08.30 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur Wet-en regelgeving AML Wwft
Cliëntonderzoek
Gradaties

 

Module 3       Onderzoek en transactiemonitoring

Tijden Programma Docent
08.30 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur CDD-risicoanalyse
Cliëntacceptatiebeleid
CDD-risicomatrix
Beheersmaatregelen
08.30 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur Transactiefilteringsproces
Transactiemonitoringsproces
Beoordeling hits/melding ongebruikelijke transacties
FIU; rol en werkwijze
Van ongebruikelijk naar verdacht

 

Module 4         Toezicht, sancties en terrorismefinanciering

Tijden Programma Docent
08.30 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur Integriteitstoezicht DNB
Inhoud en reikwijdte van het toezicht
Thema-onderzoeken
Good and bad practices
08.30 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur Terrorismefinanciering en Sancties

Deze leergang is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen met cliëntencontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering.

Simon, P. (Pierre)

Simon, P. (Pierre)

Simon Consulting

Pierre is een specialist op het gebied van compliance en risk management met meer dan 15 jaar ervaring. Als Managing Director en Principal Consultant bij compliance adviesbureau Simon Consulting ondersteunt hij organisaties bij het detecteren, voorkomen en rapporteren van fraude en witwaspraktijken. Maar ook bij het opzetten van effectieve compliance programma’s waardoor organisaties door middel van kennis en competenties beter leren omgaan met integriteitsrisico’s. In 2017 werd Pierre genomineerd voor de Nationale Compliance Award. Hij is sinds 2019 als externe docent verbonden aan het Nederlands Compliance Instituut

Er, E. (Emre)

Er, E. (Emre)

ABN AMRO Bank N.V.

Boughlali el, mr. N. (Nabil) CCP

Boughlali el, mr. N. (Nabil) CCP

Rabobank Nederland

Munoz, G. (Grace)

Munoz, G. (Grace)

ING Bank N.V.

Daverschot, J. J. E. (Jaap-Jan) MA EMIA RO

Daverschot, J. J. E. (Jaap-Jan) MA EMIA RO

Daverschot Coaching- & Interim-oplossingen

Jaap-Jan is sinds 2006 werkzaam binnen het CDD/KYC-werkveld. Zijn passie is het trainen, coachen en begeleiden van teams en professionals zodat zij het beste uit zichzelf halen. Dat is voor hem de reden om te werken als trainer bij het Nederlands Compliance Instituut. Jaap-Jan geeft trainingen binnen de leergang Bestrijden Witwassen & terrorismefinanciering.

Naast zijn werk als trainer is Jaap-Jan actief als interimmanager en heeft hij een coachpraktijk. Hij heeft uiteenlopende (interim)managementfuncties vervuld bij Rabobank, de Volksbank en ABNAMRO. In deze functies combineert hij gedegen compliance kennis met zijn leidinggevende kennis en ervaring en zijn vaardigheden als coach.

Deze opleiding vindt online plaats.

Voorafgaand aan de start van Module 2 dient het examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Lisan van Zante

Gerelateerde informatie

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Leer in het werkcollege Jaarrekeninglezen en het bestrijden van witwassen verdachte signalen op te sporen in jaarrekeningen.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Werkcollege SIRA

Werkcollege SIRA

Compliance en integriteitsrisicomanagement hebben alles met elkaar te maken. Zeker in de moderne opvatting is compliance zoveel meer dan ‘alleen’ voldoen aan wet- en regelgeving. De compliance officer wordt geacht de integriteitsrisicoanalyse te faciliteren. Hij heeft ook een adviserende, challengende en monitorende rol in dit continue proces. In de praktijk blijkt, dat dit nog niet zo eenvoudig is. Naast de soms gebrekkige betrokkenheid van het management liggen er nog veel meer hobbels en valkuilen op de loer. Op dit vlak kunnen we als compliance officers veel van elkaar leren.

Het werkcollege SIRA is zowel gericht op het kort verversen van de theoretische kennis op het gebied van de integriteitsrisicoanalyse als zeker ook de praktische uitvoering ervan. Onder deskundige begeleiding delen de deelnemers aan dit werkcollege hun eigen ervaringen en geven ze elkaar tips en advies.

Send this to a friend