< p>

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid, de uitvoering van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de melding van ongebruikelijke transacties.

Startdatum:

13 spetember 2022

Opleidingsdata:

Module 1: zelfstudie
Module 2: 13 en 20 september 2022
Module 3: 27 september en 11 oktober 2022
Module 4: 1 en 8 november 2022

Opleidingsduur:

6 dagdelen

Kosten opleiding:

€2.975,– (vrijgesteld van btw), inclusief examen.

Kosten accommodatie:

De kosten voor de accommodatie zijn bij de prijs inbegrepen.

Volgende mogelijkheid

n.n.t.b. 2022

Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:

  • de problematiek van witwassen
  • de anti-witwaswetgeving
  • de gevolgen van non-compliance
  • ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid
  • de uitvoering van het cliëntenonderzoek
  • transactiemonitoring
  • melding van ongebruikelijke transacties.

Module 1         Zelfstudie

 

Module 2        Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Tijden Programma Docent
08.30 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur Introductie bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Kenmerken witwassen en terrorismefinanciering
Witwasmethoden en witwastechnieken
08.30 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur Wet-en regelgeving AML Wwft
Cliëntonderzoek
Gradaties

 

Module 3       CDD beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek 

Tijden Programma Docent
08.30 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur CDD-risicoanalyse
Cliëntacceptatiebeleid
CDD-risicomatrix
Beheersmaatregelen
08.30 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur Integriteitstoezicht DNB
Inhoud en reikwijdte van het toezicht
Thema-onderzoeken
Good and bad practices

 

Module 4         Transactiemonitoring

Tijden Programma Docent
08.30 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur Transactiefilteringsproces
Transactiemonitoringsproces
Beoordeling hits/melding ongebruikelijke transacties
FIU; rol en werkwijze
Van ongebruikelijk naar verdacht
08.30 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur Terrorismefinanciering en Sancties

Deze leergang is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen met cliëntencontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering.

Simon, P. (Pierre)

Simon, P. (Pierre)

Simon Consulting

Pierre is een specialist op het gebied van compliance en risk management met meer dan 15 jaar ervaring. Als Managing Director en Principal Consultant bij compliance adviesbureau Simon Consulting ondersteunt hij organisaties bij het detecteren, voorkomen en rapporteren van fraude en witwaspraktijken. Maar ook bij het opzetten van effectieve compliance programma’s waardoor organisaties door middel van kennis en competenties beter leren omgaan met integriteitsrisico’s. In 2017 werd Pierre genomineerd voor de Nationale Compliance Award. Hij is sinds 2019 als externe docent verbonden aan het Nederlands Compliance Instituut

Er, E. (Emre)

Er, E. (Emre)

ABN AMRO Bank N.V.

Boughlali el, mr. N. (Nabil) CCP

Boughlali el, mr. N. (Nabil) CCP

Rabobank Nederland

Munoz, G. (Grace)

Munoz, G. (Grace)

ING Bank N.V.

Daverschot, J. J. E. (Jaap-Jan) MA EMIA RO

Daverschot, J. J. E. (Jaap-Jan) MA EMIA RO

Daverschot Coaching- & Interim-oplossingen

Jaap-Jan is sinds 2006 werkzaam binnen het CDD/KYC-werkveld. Zijn passie is het trainen, coachen en begeleiden van teams en professionals zodat zij het beste uit zichzelf halen. Dat is voor hem de reden om te werken als trainer bij het Nederlands Compliance Instituut. Jaap-Jan geeft trainingen binnen de leergang Bestrijden Witwassen & terrorismefinanciering.

Naast zijn werk als trainer is Jaap-Jan actief als interimmanager en heeft hij een coachpraktijk. Hij heeft uiteenlopende (interim)managementfuncties vervuld bij Rabobank, de Volksbank en ABNAMRO. In deze functies combineert hij gedegen compliance kennis met zijn leidinggevende kennis en ervaring en zijn vaardigheden als coach.

Deze opleiding vindt online plaats.

Voorafgaand aan de start van Module 2 dient het examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Lisan van Zante

Gerelateerde informatie

Informatieavond Werkcollege SIRA

Informatieavond Werkcollege SIRA

Informatieavond Werkcollege SIRA

Bewezen te goeder trouw

Bewezen te goeder trouw

“Maar ik wil gewoon klant worden en een rekening openen voor mijn bedrijf!” Wellicht is deze uitspraak herkenbaar. De vertwijfeling klinkt duidelijk door. Banken en andere financiële instellingen leggen de lat kennelijk hoog als het gaat om het binnen boord halen van nieuwe klanten. Ze willen van alles en nog wat weten van de nieuwe klant en dat ook nog eens op papier bevestigd zien. Waar komt deze toch wel klantonvriendelijke manier van doen vandaan en hoe kun je daar als nieuwe klant het beste mee omgaan? Daar schenk ik in deze blog aandacht aan. 

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Send this to a friend