- Lisan van Zante
- 088 99 88 100
- l.vanzante@compliance-instituut.nl
Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering
Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid, de uitvoering van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de melding van ongebruikelijke transacties.
Startdatum: |
7 juli 2022 |
Opleidingsdata: |
Module 1: zelfstudie Module 2: 7 juli 2022 Module 3: 14 juli 2022 Module 4: 21 juli 2022 |
Opleidingsduur: |
3 dagen |
Kosten opleiding: |
€2.975,– (vrijgesteld van btw), inclusief examen. |
Kosten accommodatie: |
De kosten voor de accommodatie zijn bij de prijs inbegrepen. |
Volgende mogelijkheid |
13 september 2022 |
Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:
- de problematiek van witwassen
- de anti-witwaswetgeving
- de gevolgen van non-compliance
- ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid
- de uitvoering van het cliëntenonderzoek
- transactiemonitoring
- melding van ongebruikelijke transacties.
Module 1 Zelfstudie
Module 2 Introductie, methoden en wetgeving
| Tijden | Programma | Docent |
| 09.00 – 09.15 uur | Ontvangst | |
| 09.15 – 12.30 uur | Introductie bestrijding witwassen en terrorismefinanciering Kenmerken witwassen en terrorismefinanciering Witwasmethoden en witwastechnieken |
Peter Steenwijk |
| 12.30 – 13.30 uur | Lunch | |
| 13.30 – 16.45 uur | Wet-en regelgeving AML Wwft Cliëntonderzoek Gradaties |
Rutger den Doelder |
| 16.45 – 17.00 uur | Evaluatie & afsluiting |
Module 3 Onderzoek en transactiemonitoring
| Tijden | Programma | Docent |
| 09.00 – 09.15 uur | Ontvangst | |
| 09.15 – 12.30 uur | CDD-risicoanalyse Cliëntacceptatiebeleid CDD-risicomatrix Beheersmaatregelen |
Nabil el Boughlali |
| 12.30 – 13.30 uur | Lunch | |
| 13.30 – 16.45 uur | Transactiefilteringsproces Transactiemonitoringsproces Beoordeling hits/melding ongebruikelijke transacties FIU; rol en werkwijze Van ongebruikelijk naar verdacht |
Grace Munoz – Barrientos |
| 16.45 – 17.00 uur | Evaluatie & Sluiting |
Module 4 Toezicht, sancties en terrorismefinanciering
| Tijden | Programma | Docent |
| 08.45 – 09.00 uur | Ontvangst | |
| 09.00 – 12.30 uur | Integriteitstoezicht DNB Inhoud en reikwijdte van het toezichtThema-onderzoeken Good and bad practices |
Thom de Jong |
| 12.30 – 13.30 uur | Lunch | |
| 13.30 – 16.45 uur | Terrorismefinanciering en Sancties | Rashid Siddieqie |
| 16.45 – 17.00 uur | Evaluatie & Sluiting |
Deze leergang is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen met cliëntencontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering.
Steenwijk, P. (Peter)
The Hague School of Applied Sciences
Peter Steenwijk is jurist en bedrijfskundige en docent risicomanagement. Hij doet onderzoek naar witwassen en terrorismefinanciering aan de The Hague School of Applied Sciences. Daarnaast is hij een ervaren trainer op het gebied van operational audit, risicomanagement en adviesvaardigheden. Voorheen onder meer werkzaam bij KPN, Ernst & Young en het ministerie van Economische Zaken.
Doelder de, Mr. R.J. (Rutger)
Erasmus Universiteit Rotterdam
Mr. R.J. (Rutger) de Doelder studeerde Nederlands recht, afstudeerrichting strafrecht, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hij is thans verbonden aan de EUR, Erasmus School of Law als wetenschappelijk docent en onderzoeker op het gebied van fraude- en witwasbestrijding, compliance en integriteitstoezicht. Eerder werkte Rutger als compliance officer bij het Nederlands Compliance Instituut en als beleidsmedewerker/(wetgevings)jurist bij het ministerie van Financiën. In beide functies hield hij zich intensief bezig met (toezicht op de) financiële wet- en regelgeving. Daarnaast treedt hij geregeld op als docent bij uiteenlopende cursussen op compliancegebied.
Boughlali el, mr. N. (Nabil) CCP
Rabobank Nederland
Munoz, G. (Grace)
ING Bank N.V.
Jong de, A.J.T. (Thom)
De Nederlandsche Bank
De leergang vindt plaats op de volgende locatie:
Nederlands Compliance Instituut
Jan Leentvaarlaan 61-63
3065 DC ROTTERDAM
Voorafgaand aan de start van Module 2 dient het examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.
Interesse? Schrijf u direct in!
Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.
Gerelateerde informatie
Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen
Leer in het werkcollege Jaarrekeninglezen en het bestrijden van witwassen verdachte signalen op te sporen in jaarrekeningen.
Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules
Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.
Werkcollege SIRA
Compliance en integriteitsrisicomanagement hebben alles met elkaar te maken. Zeker in de moderne opvatting is compliance zoveel meer dan ‘alleen’ voldoen aan wet- en regelgeving. De compliance officer wordt geacht de integriteitsrisicoanalyse te faciliteren. Hij heeft ook een adviserende, challengende en monitorende rol in dit continue proces. In de praktijk blijkt, dat dit nog niet zo eenvoudig is. Naast de soms gebrekkige betrokkenheid van het management liggen er nog veel meer hobbels en valkuilen op de loer. Op dit vlak kunnen we als compliance officers veel van elkaar leren.
Het werkcollege SIRA is zowel gericht op het kort verversen van de theoretische kennis op het gebied van de integriteitsrisicoanalyse als zeker ook de praktische uitvoering ervan. Onder deskundige begeleiding delen de deelnemers aan dit werkcollege hun eigen ervaringen en geven ze elkaar tips en advies.