< p>

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid, de uitvoering van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de melding van ongebruikelijke transacties.

Startdatum:

10 mei 2022

Opleidingsdata:

Module 1: zelfstudie
Module 2: 10 mei 2022
Module 3: 17 mei 2022
Module 4: 25 mei 2022

Opleidingsduur:

3 dagen

Kosten opleiding:

€2.975,– (vrijgesteld van btw), inclusief examen.

Kosten accommodatie:

De kosten voor de accommodatie zijn bij de prijs inbegrepen.

Volgende mogelijkheid

n.n.t.b. 2022

Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:

  • de problematiek van witwassen
  • de anti-witwaswetgeving
  • de gevolgen van non-compliance
  • ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid
  • de uitvoering van het cliëntenonderzoek
  • transactiemonitoring
  • melding van ongebruikelijke transacties.

Module 1         Zelfstudie

 

Module 2        Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Tijden Programma Docent
09.00 – 09.15 uur Ontvangst
09.15 – 12.30 uur Introductie bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Kenmerken witwassen en terrorismefinanciering
Witwasmethoden en witwastechnieken
Peter Steenwijk
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 16.45 uur Wet-en regelgeving AML Wwft
Cliëntonderzoek
Gradaties
Rutger den Doelder
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & afsluiting

 

Module 3      CDD risico’s en transactiemonitoring

Tijden Programma Docent
09.00 – 09.15 uur Ontvangst
09.15 – 12.30 uur CDD-risicoanalyse
Cliëntacceptatiebeleid
CDD-risicomatrix
Beheersmaatregelen
Nabil el Boughlali
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 16.45 uur Transactiefilteringsproces
Transactiemonitoringsproces
Beoordeling hits/melding ongebruikelijke transacties
FIU; rol en werkwijze
Van ongebruikelijk naar verdacht
Grace Munoz – Barrientos
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & Sluiting

 

Module 4        Integriteitstoezicht, terrorismefinanciering en sancties

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur Integriteitstoezicht DNB Inhoud en reikwijdte van het toezichtThema-onderzoeken
Good and bad practices
Thom de Jong
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 16.45 uur Terrorismefinanciering en Sancties Rashid Siddieqie
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & Sluiting

Deze leergang is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen met cliëntencontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering.

Steenwijk, P. (Peter)

Steenwijk, P. (Peter)

The Hague School of Applied Sciences

Peter Steenwijk is jurist en bedrijfskundige en docent risicomanagement. Hij doet onderzoek naar witwassen en terrorismefinanciering aan de The Hague School of Applied Sciences. Daarnaast is hij een ervaren trainer op het gebied van operational audit, risicomanagement en adviesvaardigheden. Voorheen onder meer werkzaam bij KPN, Ernst & Young en het ministerie van Economische Zaken.

Doelder de, Mr. R.J. (Rutger)

Doelder de, Mr. R.J. (Rutger)

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mr. R.J. (Rutger) de Doelder studeerde Nederlands recht, afstudeerrichting strafrecht, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hij is thans verbonden aan de EUR, Erasmus School of Law als wetenschappelijk docent en onderzoeker op het gebied van fraude- en witwasbestrijding, compliance en integriteitstoezicht. Eerder werkte Rutger als compliance officer bij het Nederlands Compliance Instituut en als beleidsmedewerker/(wetgevings)jurist bij het ministerie van Financiën. In beide functies hield hij zich intensief bezig met (toezicht op de) financiële wet- en regelgeving. Daarnaast treedt hij geregeld op als docent bij uiteenlopende cursussen op compliancegebied.

Boughlali el, mr. N. (Nabil) CCP

Boughlali el, mr. N. (Nabil) CCP

Rabobank Nederland

Munoz, G. (Grace)

Munoz, G. (Grace)

ING Bank N.V.

Jong de, A.J.T. (Thom)

Jong de, A.J.T. (Thom)

De Nederlandsche Bank

De leergang vindt plaats op de volgende locatie:

Nederlands Compliance Instituut

Jan Leentvaarlaan 61-63

3065 DC ROTTERDAM

Nieuw kantoor en opleidingslocatie Nederlands Compliance Instituut

Voorafgaand aan de start van Module 2 dient het examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Lisan van Zante

Gerelateerde informatie

Informatieavond Werkcollege SIRA

Informatieavond Werkcollege SIRA

Informatieavond Werkcollege SIRA

Bewezen te goeder trouw

Bewezen te goeder trouw

“Maar ik wil gewoon klant worden en een rekening openen voor mijn bedrijf!” Wellicht is deze uitspraak herkenbaar. De vertwijfeling klinkt duidelijk door. Banken en andere financiële instellingen leggen de lat kennelijk hoog als het gaat om het binnen boord halen van nieuwe klanten. Ze willen van alles en nog wat weten van de nieuwe klant en dat ook nog eens op papier bevestigd zien. Waar komt deze toch wel klantonvriendelijke manier van doen vandaan en hoe kun je daar als nieuwe klant het beste mee omgaan? Daar schenk ik in deze blog aandacht aan. 

Leergang Compliance Professional 2022 – Online

Leergang Compliance Professional 2022 – Online

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend