< p>

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid, de uitvoering van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de melding van ongebruikelijke transacties.

We kijken optimistisch de zomer tegemoet en organiseren deze opleiding op locatie, tenzij dit vanwege overheidsmaatregelen niet is toegestaan. Schrijf je daarom alleen in voor deze opleiding als deelname niet in strijd is met jouw organisatiebeleid rondom corona.

Startdatum:

8 juli 2021

Opleidingsdata:

Module 1: zelfstudie
Module 2: 8 juli 2021
Module 3: 15 juli 2021
Module 4: 22 juli 2021

Opleidingsduur:

3 dagen

Kosten opleiding:

€2.884,– (vrijgesteld van btw), inclusief examen.

Volgende mogelijkheid

5 oktober 2021

Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:

  • de problematiek van witwassen
  • de anti-witwaswetgeving
  • de gevolgen van non-compliance
  • ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid
  • de uitvoering van het cliëntenonderzoek
  • transactiemonitoring
  • melding van ongebruikelijke transacties.

Module 1         Zelfstudie

 

Module 2        Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Tijden Programma Docent
09.00 – 09.15 uur Ontvangst
09.15 – 12.30 uur Introductie bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Kenmerken witwassen en terrorismefinanciering
Witwasmethoden en witwastechnieken
David Langenkamp
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 16.45 uur Wet-en regelgeving AML Wwft
Cliëntonderzoek
Gradaties
Rashid Siddiqie
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & afsluiting

 

Module 3       CDD beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek 

Tijden Programma Docent
09.00 – 09.15 uur Ontvangst
09.15 – 12.30 uur CDD-risicoanalyse
Cliëntacceptatiebeleid
CDD-risicomatrix
Beheersmaatregelen
Nabil El Boughlali
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 16.45 uur Integriteitstoezicht DNB
Inhoud en reikwijdte van het toezicht
Thema-onderzoeken
Good and bad practices
Thom de Jong
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & Sluiting

 

Module 4         Transactiemonitoring

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur Transactiefilteringsproces
Transactiemonitoringsproces
Beoordeling hits/melding ongebruikelijke transacties
FIU; rol en werkwijze
Van ongebruikelijk naar verdacht
Tahsin Ertan
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 16.45 uur Afsluitende casuistiek
Casus Zomerland
Casus Olijfboom
Peter Steenwijk
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & Sluiting

Deze leergang is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen met cliëntencontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering.

Boughlali el, mr. N. (Nabil) CCP

Boughlali el, mr. N. (Nabil) CCP

Rabobank Nederland

Jong de, A.J.T. (Thom)

Jong de, A.J.T. (Thom)

De Nederlandsche Bank

Ertan, T. (Tashin)

Ertan, T. (Tashin)

Steenwijk, P. (Peter)

Steenwijk, P. (Peter)

The Hague School of Applied Sciences

Peter Steenwijk is jurist en bedrijfskundige en docent risicomanagement. Hij doet onderzoek naar witwassen en terrorismefinanciering aan de The Hague School of Applied Sciences. Daarnaast is hij een ervaren trainer op het gebied van operational audit, risicomanagement en adviesvaardigheden. Voorheen onder meer werkzaam bij KPN, Ernst & Young en het ministerie van Economische Zaken.

De leergang vindt plaats in onze online classroom.

Voorafgaand aan de start van Module 2 dient het examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Lisan van Zante

Gerelateerde informatie

Webinar Witwassen met virtuele valuta

Webinar Witwassen met virtuele valuta

Witwassen met virtuele valuta

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend