< p>

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid, de uitvoering van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de melding van ongebruikelijke transacties.

Startdatum:

18 mei 2021

Opleidingsdata:

Module 1: zelfstudie
Module 2: 18 mei 2021
Module 3: 25 mei 2021
Module 4: 3 juni 2021

Opleidingsduur:

3 dagen

Kosten opleiding:

€2.750,– (vrijgesteld van btw).

Kosten accommodatie:

De kosten voor de accommodatie zijn bij de prijs inbegrepen.

Examen:

Het facultatieve examen kost €134,-

Volgende mogelijkheid

7 september 2021

Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:

  • de problematiek van witwassen
  • de anti-witwaswetgeving
  • de gevolgen van non-compliance
  • ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid
  • de uitvoering van het cliëntenonderzoek
  • transactiemonitoring
  • melding van ongebruikelijke transacties.

Module 1         Zelfstudie

 

Module 2        Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Tijden Programma Docent
09.00 – 09.15 uur Ontvangst
09.15 – 12.30 uur Introductie bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Kenmerken witwassen en terrorismefinanciering
Witwasmethoden en witwastechnieken
Nabil el Boughlali
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 16.45 uur Wet-en regelgeving AML Wwft
Cliëntonderzoek
Gradaties
Musa Elmas
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & afsluiting

 

Module 3       CDD beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek 

Tijden Programma Docent
09.00 – 09.15 uur Ontvangst
09.15 – 12.30 uur CDD-risicoanalyse
Cliëntacceptatiebeleid
CDD-risicomatrix
Beheersmaatregelen
Pierre Simon
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 16.45 uur Integriteitstoezicht DNB
Inhoud en reikwijdte van het toezicht
Thema-onderzoeken
Good and bad practices
Thom de Jong
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & Sluiting

 

Module 4         Transactiemonitoring

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur Transactiefilteringsproces
Transactiemonitoringsproces
Beoordeling hits/melding ongebruikelijke transacties
FIU; rol en werkwijze
Van ongebruikelijk naar verdacht
Jaap-Jan Daverschot
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 16.45 uur Afsluitende casuistiek
Casus Zomerland
Casus Olijfboom
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & Sluiting

Deze leergang is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen met cliëntencontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering.

Boughlali el, mr. N. (Nabil) CCP

Boughlali el, mr. N. (Nabil) CCP

Rabobank Nederland

Elmas, mr. M. (Musa) CCP

Elmas, mr. M. (Musa) CCP

Elmas Compliance & Due Diligence

mr. Musa Elmas CCP is als (interim) senior compliance officer/CDD-expert, adviseur en trainer werkzaam. Sinds december 2019 doet hij dit als zelfstandig ondernemer onder de bedrijfsnaam Elmas Compliance & Due Diligence. Hij is all-round compliance professional, met als specialisatie CDD. Musa is tot december 2019 ruim 10 jaar werkzaam geweest bij het NCI en was gedurende die jaren inhoudelijk verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van CDD. Musa heeft bij het NCI als opleidingsverantwoordelijke o.a. aan de basis gestaan van het Nationaal Anti-Witwascongres, de Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering en meerdere edities van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering. In de dagelijkse compliancepraktijk heeft hij voor vele verschillende financiële ondernemingen advies-, detacherings- en interimwerkzaamheden uitgevoerd, waaronder het opzetten en inrichten van compliance-afdelingen en CDD-beheersingsraamwerken. Musa heeft zowel op de strategische/tactische dimensie als op de operationele dimensie van Compliance en CDD zeer veel ervaring. Hij bestrijkt met zijn kennis en (praktijk)ervaring vele verschillende soorten financiële ondernemingen. Musa spreekt, traint en publiceert regelmatig rondom Compliance en CDD.

Simon, P. (Pierre)

Simon, P. (Pierre)

Simon Consulting

Pierre is een specialist op het gebied van compliance en risk management met meer dan 15 jaar ervaring. Als Managing Director en Principal Consultant bij compliance adviesbureau Simon Consulting ondersteunt hij organisaties bij het detecteren, voorkomen en rapporteren van fraude en witwaspraktijken. Maar ook bij het opzetten van effectieve compliance programma’s waardoor organisaties door middel van kennis en competenties beter leren omgaan met integriteitsrisico’s. In 2017 werd Pierre genomineerd voor de Nationale Compliance Award. Hij is sinds 2019 als externe docent verbonden aan het Nederlands Compliance Instituut

Daverschot, J. J. E. (Jaap-Jan) MA EMIA RO

Daverschot, J. J. E. (Jaap-Jan) MA EMIA RO

Daverschot Coaching- & Interim-oplossingen

Jaap-Jan is sinds 2006 werkzaam binnen het CDD/KYC-werkveld. Zijn passie is het trainen, coachen en begeleiden van teams en professionals zodat zij het beste uit zichzelf halen. Dat is voor hem de reden om te werken als trainer bij het Nederlands Compliance Instituut. Jaap-Jan geeft trainingen binnen de leergang Bestrijden Witwassen & terrorismefinanciering.

Naast zijn werk als trainer is Jaap-Jan actief als interimmanager en heeft hij een coachpraktijk. Hij heeft uiteenlopende (interim)managementfuncties vervuld bij Rabobank, de Volksbank en ABNAMRO. In deze functies combineert hij gedegen compliance kennis met zijn leidinggevende kennis en ervaring en zijn vaardigheden als coach.

De leergang vindt plaats in het

Nederlands Compliance Instituut
Jan Leentvaarlaan 65
3065 DC Rotterdam

Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.

Na bestudering van het zelfstudiepakket (module 1) bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Het examen is vrijblijvend en dus niet inbegrepen in de cursusprijs. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit examen bedragen € 134,–.

Deze training is helaas volgeboekt.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Lisan van Zante

Gerelateerde informatie

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Leergang Compliance Officer 2022

Leergang Compliance Officer 2022

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend