- Lisan van Zante
- 088 99 88 100
- l.vanzante@compliance-instituut.nl
Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering
Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid, de uitvoering van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de melding van ongebruikelijke transacties.
Startdatum: |
6 april 2021 |
Opleidingsdata: |
Module 1: zelfstudie Module 2: 6 april 2021 Module 3: 13 april 2021 Module 4: 22 april 2021 |
Opleidingsduur: |
3 dagen |
Kosten opleiding: |
€2.750,– (vrijgesteld van btw). |
Kosten accommodatie: |
De kosten voor de accommodatie zijn bij de prijs inbegrepen. |
Examen: |
Het facultatieve examen kost €134,- |
Volgende mogelijkheid |
18 mei 2021 |
Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:
- de problematiek van witwassen
- de anti-witwaswetgeving
- de gevolgen van non-compliance
- ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid
- de uitvoering van het cliëntenonderzoek
- transactiemonitoring
- melding van ongebruikelijke transacties.
Module 1 Zelfstudie
Module 2 Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering
| Tijden | Programma | Docent |
| 09.00 – 09.15 uur | Ontvangst | |
| 09.15 – 12.30 uur | Introductie bestrijding witwassen en terrorismefinanciering Kenmerken witwassen en terrorismefinanciering Witwasmethoden en witwastechnieken |
|
| 12.30 – 13.30 uur | Lunch | |
| 13.30 – 16.45 uur | Wet-en regelgeving AML Wwft Cliëntonderzoek Gradaties |
|
| 16.45 – 17.00 uur | Evaluatie & afsluiting |
Module 3 CDD beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek
| Tijden | Programma | Docent |
| 09.00 – 09.15 uur | Ontvangst | |
| 09.15 – 12.30 uur | CDD-risicoanalyse Cliëntacceptatiebeleid CDD-risicomatrix Beheersmaatregelen |
|
| 12.30 – 13.30 uur | Lunch | |
| 13.30 – 16.45 uur | Integriteitstoezicht DNB Inhoud en reikwijdte van het toezicht Thema-onderzoeken Good and bad practices |
|
| 16.45 – 17.00 uur | Evaluatie & Sluiting |
Module 4 Transactiemonitoring
| Tijden | Programma | Docent |
| 08.45 – 09.00 uur | Ontvangst | |
| 09.00 – 12.30 uur | Transactiefilteringsproces Transactiemonitoringsproces Beoordeling hits/melding ongebruikelijke transacties FIU; rol en werkwijze Van ongebruikelijk naar verdacht |
|
| 12.30 – 13.30 uur | Lunch | |
| 13.30 – 16.45 uur | Afsluitende casuistiek Casus Zomerland Casus Olijfboom |
|
| 16.45 – 17.00 uur | Evaluatie & Sluiting |
Deze leergang is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen met cliëntencontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering.
Jager de, R.P. (Robin)
Dienst Nationale Recherche i.o.
Opgegroeid in de wereld van controletechnieken en samenstellingsopdrachten in de jaren ’90 heeft Robin de Jager in 2000 de overstap gemaakt naar de opsporing. In eerste instantie als forensisch accountant voornamelijk gericht op ontneming en sinds de introductie van de witwaswetgeving steeds meer betrokken geraakt bij het vroegtijdig onderkennen van witwassignalen al dan niet in combinatie met terrorismefinanciering. Na het afronden van de leergang tactisch Leidinggevende in 2013 is Robin werkzaam als teamleider van een financieel opsporingsteam gericht op het bestrijden van alle vormen het financieel faciliteren van de zware en georganiseerde criminaliteit.
Elmas, mr. M. (Musa) CCP
Nederlands Compliance Instituut
Musa Elmas CCP is als (interim) senior compliance officer/CDD-expert, adviseur en trainer werkzaam. Sinds december 2019 doet hij dit als zelfstandig ondernemer onder de bedrijfsnaam Elmas Compliance & Due Diligence. Hij is all-round compliance professional, met als specialisatie CDD. Musa is tot december 2019 ruim 10 jaar werkzaam geweest bij het Nederlands Compliance Instituut en was gedurende die jaren inhoudelijk verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van CDD. Musa heeft bij het Nederlands Compliance Instituut als opleidingsverantwoordelijke o.a. aan de basis gestaan van het Nationaal Anti-Witwascongres , de Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering en meerdere edities van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering. In de dagelijkse compliancepraktijk heeft hij voor vele verschillende financiële ondernemingen advies-, detacherings- en interimwerkzaamheden uitgevoerd, waaronder het opzetten en inrichten van compliance-afdelingen en CDD-beheersingsraamwerken. Musa heeft zowel op de strategische dimensie als op de operationele dimensie van Compliance en CDD zeer veel ervaring. Hij bestrijkt met zijn kennis en (praktijk)ervaring vele verschillende soorten financiële ondernemingen. Musa spreekt, traint en publiceert regelmatig rondom Compliance en CDD. Op verzoek laat hij in de landelijke media regelmatig ook zijn licht schijnen op CDD.
Jong de, A.J.T. (Thom)
De Nederlandsche Bank
De leergang vindt plaats in het
Nederlands Compliance Instituut
Jan Leentvaarlaan 65
3065 DC Rotterdam
Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.
Na bestudering van het zelfstudiepakket (module 1) bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Het examen is vrijblijvend en dus niet inbegrepen in de cursusprijs. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit examen bedragen € 134,–.
Interesse? Schrijf u direct in!
Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.
Gerelateerde informatie
Introductie Compliance
U krijgt inzicht in het vakgebied Compliance, de compliancefunctie en de hieraan gerelateerde regelgeving.
Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders bij witwasschandalen
Onlangs werd bekend dat oud ING topman Ralph Hamers strafrechtelijke vervolging wacht vanwege zijn rol in de witwasaffaire bij ING. ING kreeg een recordschikking van 775 miljoen euro opgelegd, maar tot nu toe wist Hamers persoonlijk de dans te ontspringen. Vervolging komt nu wel ter sprake, omdat financieel activist Pieter Lakeman een zogeheten artikel 12 procedure heeft aangespannen.
Bootcamp Bestrijding Witwassen & Terrorismefinanciering – Detacheerders
Deze bootcamp is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en is speciaal voor detacheerders.