- Lisan van Zante
- 088 99 88 100
- vanzante@compliance-instituut.nl
Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering
Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid, de uitvoering van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de melding van ongebruikelijke transacties.
Startdatum: |
7 januari 2020 |
Opleidingsdata: |
Module 1: zelfstudie Module 2: 7 januari 2020 Module 3: 16 januari 2020 Module 4: 23 januari 2020 |
Opleidingsduur: |
3 dagen |
Kosten opleiding: |
€2.750,– (vrijgesteld van btw). |
Kosten accommodatie: |
De kosten voor de accommodatie zijn bij de prijs inbegrepen. |
Examen: |
Het facultatieve examen kost €134,- |
Volgende mogelijkheid |
12 maart 2020 |
Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:
- de problematiek van witwassen
- de anti-witwaswetgeving
- de gevolgen van non-compliance
- ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid
- de uitvoering van het cliëntenonderzoek
- transactiemonitoring
- melding van ongebruikelijke transacties.
Module 1 Zelfstudie
Module 2 Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering
| Tijden | Programma | Docent |
| 09.00 – 09.15 uur | Ontvangst | |
| 09.15 – 12.30 uur | Introductie bestrijding witwassen en terrorismefinanciering Kenmerken witwassen en terrorismefinanciering Witwasmethoden en witwastechnieken |
Robin de Jager |
| 12.30 – 13.30 uur | Lunch | |
| 13.30 – 16.45 uur | Wet-en regelgeving Cliëntonderzoek (Melding) Ongebruikelijke transacties |
Rutger de Doelder |
| 16.45 – 17.00 uur | Evaluatie & afsluiting |
Module 3 CDD beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek
| Tijden | Programma | Docent |
| 09.00 – 09.15 uur | Ontvangst | |
| 09.15 – 12.30 uur | Gradaties cliëntenonderzoek CDD-beheersingsraamwerk CDD-risicoanalyse: klant-, product- en dienstrisico’s Cliëntacceptatiebeleid CDD-risicomatrix Beheersmaatregelen cliëntenonderzoek per risicocategorie |
Ad Kuus |
| 12.30 – 13.30 uur | Lunch | |
| 13.30 – 16.45 uur | Integriteitstoezicht DNB Inhoud en reikwijdte van het toezicht van DNB op CDD Resultaat thema-onderzoeken DNB Good en bad practices |
Maarten Ligthart |
| 16.45 – 17.00 uur | Evaluatie & Sluiting |
Module 4 Transactiemonitoring
| Tijden | Programma | Docent |
| 08.45 – 09.00 uur | Ontvangst | |
| 09.00 – 12.30 uur | Transactiefilteringsproces Transactiemonitoringsproces Beoordeling hits/melding ongebruikelijke transacties |
Martin Vente |
| 12.30 – 13.30 uur | Lunch | |
| 13.30 – 16.45 uur | Rol en werkwijze van FIU-NL MOT-melding: van ongebruikelijk naar verdacht |
Benny Bergkamp |
| 16.45 – 17.00 uur | Evaluatie & Sluiting |
Deze leergang is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen met cliëntencontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering.
Bergkamp, B. (Benny)
FIU Nederland
De FIU-Nederland levert op nationaal en internationaal niveau een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is FIU-Nederland het enige en centrale meldpunt waar diverse meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden.
Doelder de, Mr. R.J. (Rutger)
Erasmus Universiteit Rotterdam
Mr. R.J. (Rutger) de Doelder studeerde Nederlands recht, afstudeerrichting strafrecht, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hij is thans verbonden aan de EUR, Erasmus School of Law als wetenschappelijk docent en onderzoeker op het gebied van fraude- en witwasbestrijding, compliance en integriteitstoezicht. Eerder werkte Rutger als compliance officer bij het Nederlands Compliance Instituut en als beleidsmedewerker/(wetgevings)jurist bij het ministerie van Financiën. In beide functies hield hij zich intensief bezig met (toezicht op de) financiële wet- en regelgeving. Daarnaast treedt hij geregeld op als docent bij uiteenlopende cursussen op compliancegebied.
Jager de, R.P. (Robin)
Dienst Nationale Recherche i.o.
Opgegroeid in de wereld van controletechnieken en samenstellingsopdrachten in de jaren ’90 heeft Robin de Jager in 2000 de overstap gemaakt naar de opsporing. In eerste instantie als forensisch accountant voornamelijk gericht op ontneming en sinds de introductie van de witwaswetgeving steeds meer betrokken geraakt bij het vroegtijdig onderkennen van witwassignalen al dan niet in combinatie met terrorismefinanciering. Na het afronden van de leergang tactisch Leidinggevende in 2013 is Robin werkzaam als teamleider van een financieel opsporingsteam gericht op het bestrijden van alle vormen het financieel faciliteren van de zware en georganiseerde criminaliteit.
Kuus, A. (Ad)
Rabobank
Ad Kuus werkt bij het Juridische Zaken van de Rabobank en adviseert over de juridische aspecten van integere bedrijfsvoering. Hij is voorzitter van expertpool wet- en regelgeving criminaliteitsbeheersing van de NVB, en betrokken bij advisering over regelgeving rond customer due diligence. Daarnaast is hij mede-auteur van de Praktijkgids Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering die door het NCI is uitgegeven. In 2008 heeft Ad Kuus de Compliance Award uitgereikt gekregen.
Ligthart, M.C. (Maarten) RA FFE
ING
Maarten Ligthart is ruim 17 jaar werkzaam geweest bij De Nederlandsche Bank, laatst als senior toezichthouder Expertise Centrum Integriteit. Hij hield zich met name bezig met (thema) onderzoeken en vraagstukken rondom integere bedrijfsvoering, de Wwft en Sanctieregelgeving. Hij heeft bij DNB recentelijk o.a. het thema-onderzoek geleid naar Post-event transactiemonitoringsproces bij banken, waarna nadien aanverwant daaraan het guidance paper is gepubliceerd. Daarnaast is zijn expertisegebied bijzonder onderzoek, waaronder fraude-onderzoeken. Hij studeerde accountancy aan de Universiteit van Amsterdam. Recent heeft hij de studie Financieel Forensisch Deskundige aan de Erasmus Universiteit voltooid. Per 2018 is Maarten werkzaam bij ING als Global Head Cient Activity Monitoring.
Vente, M.A.P. (Martin)
Nederlands Compliance Instituut
Martin heeft een ruime ervaring als compliance professional. Na vele jaren in een bancaire omgeving te hebben gewerkt, is hij sinds 2014 senior compliance officer bij het NCI waar hij diverse financiële en niet financiële ondernemingen bij staat met verschillende compliancediensten. Martin is specialist op het gebied van integere bedrijfsvoering, marktmisbruik, CDD en privacy.
Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deze opleiding worden 20 PE uren toegekend.
Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.
Na bestudering van het zelfstudiepakket (module 1) bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Het examen is vrijblijvend en dus niet inbegrepen in de cursusprijs. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit examen bedragen € 134,–.
Interesse? Schrijf u direct in!
Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.
Gerelateerde informatie
Start openbare consultatie wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
De openbare consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is gestart op maandag 2 december 2019. Met dit plan maken minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zich hard voor een gezamenlijke aanpak van witwassen.
Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering
Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Witwasbestrijding: Een nieuw blik open trekken of de blik opnieuw afstellen?
De financiële sector wordt de duimschroeven aangedraaid. Er zijn initiatieven gelanceerd om met een betere samenwerking tussen bijvoorbeeld publieke en private partijen dit effectiever en efficiënter aan te pakken. Al deze initiatieven en activiteiten kosten de sector handenvol geld en tijd. Wat ook kan worden gestoken in het stimuleren van een duurzame economie om maar eens wat te noemen. Moeten we blijven doorgaan op de ingeslagen weg?