Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid, de uitvoering van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de melding van ongebruikelijke transacties.

Startdatum:

15 januari 2019

Opleidingsdata:

Module 1: zelfstudie
Module 2: 15 januari 2019
Module 3: 29 januari 2019
Module 4: 12 februari 2019

Opleidingsduur:

3 dagen

Kosten opleiding:

€2.690,– (vrijgesteld van btw).

Kosten accommodatie:

De kosten voor de accommodatie zijn bij de prijs inbegrepen.

Examen:

Het facultatieve examen kost €134,-

Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:

  • de problematiek van witwassen
  • de anti-witwaswetgeving
  • de gevolgen van non-compliance
  • ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid
  • de uitvoering van het cliëntenonderzoek
  • transactiemonitoring
  • melding van ongebruikelijke transacties.

Module 1         Zelfstudie

 

Module 2        Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Tijden Programma Docent
09.00 – 09.15 uur Ontvangst
09.15 – 12.30 uur Introductie bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Kenmerken witwassen en terrorismefinanciering
Witwasmethoden en witwastechnieken
 Robin de Jager
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 16.45 uur Wet-en regelgeving
Cliëntonderzoek
(Melding) Ongebruikelijke transacties
 Rutger de Doelder
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & afsluiting

 

Module 3       CDD beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek 

Tijden Programma Docent
09.00 – 09.15 uur Ontvangst
09.15 – 12.30 uur Gradaties cliëntenonderzoek
CDD-beheersingsraamwerk
CDD-risicoanalyse: klant-, product- en dienstrisico’s
Cliëntacceptatiebeleid
CDD-risicomatrix
Beheersmaatregelen cliëntenonderzoek per risicocategorie
 Ad Kuus
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 16.45 uur Integriteitstoezicht DNB
Inhoud en reikwijdte van het toezicht van DNB op CDD
Resultaat thema-onderzoeken DNB
Good en bad practices
Maarten Ligthart
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & Sluiting

 

Module 4         Transactiemonitoring

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur Transactiefilteringsproces
Transactiemonitoringsproces
Beoordeling hits/melding ongebruikelijke transacties
Martin Vente
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 16.45 uur Rol en werkwijze van FIU-NL
MOT-melding: van ongebruikelijk naar verdacht
 Benny Bergkamp
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & Sluiting

Deze leergang is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen met cliëntencontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering.

B. (Benny) Bergkamp

B. (Benny) Bergkamp

FIU Nederland

De FIU-Nederland levert op nationaal en internationaal niveau een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is FIU-Nederland het enige en centrale meldpunt waar diverse meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden.

Mr. R.J. (Rutger) de Doelder

Mr. R.J. (Rutger) de Doelder

Erasmus Universiteit Rotterdam

Rutger de Doelder zal, vanuit zijn expertise op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering de laatste stand van zaken geven over de vierde Anti-witwasrichtlijn, de update hiervan (ook wel vijfde richtlijn genoemd), het UBO-register en andere relevante ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Ook zal Rutger, naar aanleiding van de strafrechtelijke vervolging van ING inzake witwassen, wat dieper ingaan op het wetboek van strafrecht en de relatie met de Wwft.

R.P. (Robin) de Jager

R.P. (Robin) de Jager

Dienst Nationale Recherche i.o.

Opgegroeid in de wereld van controletechnieken en samenstellingsopdrachten in de jaren ’90 heeft Robin de Jager in 2000 de overstap gemaakt naar de opsporing. In eerste instantie als forensisch accountant voornamelijk gericht op ontneming en sinds de introductie van de witwaswetgeving steeds meer betrokken geraakt bij het vroegtijdig onderkennen van witwassignalen al dan niet in combinatie met terrorismefinanciering. Na het afronden van de leergang tactisch Leidinggevende in 2013 is Robin werkzaam als teamleider van een financieel opsporingsteam gericht op het bestrijden van alle vormen het financieel faciliteren van de zware en georganiseerde criminaliteit.

A. (Ad) Kuus

A. (Ad) Kuus

Rabobank

Ad Kuus werkt bij het Juridische Zaken van de Rabobank en adviseert over de juridische aspecten van integere bedrijfsvoering. Hij is voorzitter van expertpool wet- en regelgeving criminaliteitsbeheersing van de NVB, en betrokken bij advisering over regelgeving rond customer due diligence. Daarnaast is hij mede-auteur van de Praktijkgids Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering die door het NCI is uitgegeven. In 2008 heeft Ad Kuus de Compliance Award uitgereikt gekregen.

M.C. (Maarten) Ligthart RA FFE

M.C. (Maarten) Ligthart RA FFE

ING

Maarten Ligthart is ruim 17 jaar werkzaam geweest bij De Nederlandsche Bank, laatst als senior toezichthouder Expertise Centrum Integriteit. Hij hield zich met name bezig met (thema) onderzoeken en vraagstukken rondom integere bedrijfsvoering, de Wwft en Sanctieregelgeving. Hij heeft bij DNB recentelijk o.a. het thema-onderzoek geleid naar Post-event transactiemonitoringsproces bij banken, waarna nadien aanverwant daaraan het guidance paper is gepubliceerd. Daarnaast is zijn expertisegebied bijzonder onderzoek, waaronder fraude-onderzoeken. Hij studeerde accountancy aan de Universiteit van Amsterdam. Recent heeft hij de studie Financieel Forensisch Deskundige aan de Erasmus Universiteit voltooid.  Per 2018 is Maarten werkzaam bij ING als Global Head Cient Activity Monitoring.

M.A.P. (Martin) Vente

M.A.P. (Martin) Vente

Nederlands Compliance Instituut

Martin heeft een ruime ervaring als compliance professional. Na vele jaren in een bancaire omgeving te hebben gewerkt, is hij sinds 2014 senior compliance officer bij het NCI waar hij diverse financiële en niet financiële ondernemingen bij staat met verschillende compliancediensten. Martin is specialist op het gebied van integere bedrijfsvoering, marktmisbruik, CDD en privacy.

De leergang vindt plaats in hetNBC buiten aanzicht (4)

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

plan uw route

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deze opleiding worden 20 PE uren toegekend.

Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.

Na bestudering van het zelfstudiepakket (module 1) bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Het examen is vrijblijvend en dus niet inbegrepen in de cursusprijs. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit examen bedragen € 134,–.

Deze training is helaas volgeboekt.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Lisan van Zante

Gerelateerde informatie

Leergang compliance profit & non-profit

Leergang compliance profit & non-profit

Dé beroepsopleiding om u te specialiseren tot compliance officer profit & non-profit

Leergang Compliance Officer 2019

Leergang Compliance Officer 2019

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

LCO/LCP Module 4: Toezichthouders

LCO/LCP Module 4: Toezichthouders

Deze module geeft meer inzicht in de werkwijze van de toezichthouders DNB en AFM.

Send this to a friend