LCO/LCP Module 3: Integere bedrijfsvoering en toezichthouders

Tijdens Module 3 verschaffen wij u inzicht in het voeren van een integere bedrijfsvoering en de privacyregelgeving.

Startdatum:

 20 maart 2019

Opleidingsdata:

Module 3: 20 en 21 maart 2019

Studiebelasting:

30 uur

Kosten opleiding:

€ 1.857,- (vrijgesteld van btw).
Inclusief alle studiemateriaal (exclusief examengeld)

Kosten accommodatie en hotel:

€285,-  (exclusief btw)
Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de hotelovernachting wordt er €75,- per nacht gerestitueerd.

Tijdens module 3 worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • privacywetgeving
  • integere bedrijfsvoering
  • introductie en opbouw toezichtswetgeving
  • customer due dilligence
  • bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  • kwaliteitskenmerken financiële dienstverlener

Module 3 dag 1: Compliance bij financiële dienstverleners

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 Ontvangst
09.00 – 12.15 Zorgplicht
Kwaliteit dienstverlening
Klantbelang centraal
Eric Versteegen of
Liese Rixt Bielars
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 16.30 Introductie privacywetgeving Huib Gardeniers of Eric Schreuders
16.30 – 17.00 Snack
17.00 – 19.15 PARP, inclusief actualiteiten en laatste uitspraken Eric Bot
19.45 Diner

 

Module 3 dag 2: Compliance bij financiële dienstverlening

Tijden Programma Docent
08.30 – 11.45 Voorwetenschap en marktmisbruik Martin Vente en Raimond Stappers
11.45 – 12.30 Lunch
12.30 – 15.45 Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Cliëntonderzoek, identificatie en verificatie
Melding ongebruikelijke transacties
Sanctiewetgeving
Rutger de Doelder of Musa Elmas
15.45 – 16.15 Snack
16.15 – 18.15 Juridische inrichting Melanie van den Berg
18.15 – 18.30 Evaluatie en sluiting

Interne en externe functionarissen die betrokken zijn bij de uitvoering van compliancetaken bij onder meer:

  • banken
  • beleggingsondernemingen
  • pensioenfondsen
  • verzekeringsmaatschappijen
  • trustkantoren
  • financiële dienstverleners
  • beursondernemingen.
Mr. E.H.M.T. (Eric) Versteegen CCP

Mr. E.H.M.T. (Eric) Versteegen CCP

Interpolis

Eric Versteegen is sinds 2008 (divisie) Compliance Officer bij Achmea. Toen heeft hij ook de Leergang Compliance Professional bij het NCI doorlopen. Vanaf 2015 neemt hij onderdelen van de opleidingen van het NCI voor zijn rekening. Eric is universitair gevormd in Groningen en krijgt energie van de mens, acterend in zijn (organisatorische) omgeving, in een alom veranderende maatschappij, inclusief de in- en externe politiek, belangen en dilemma’s die daar een rol in spelen. Daarbij voelt hij zich als een vis in het water wanneer hij het verschil kan maken door wet- en regelgeving in een bredere context te duiden, geadresseerd te krijgen en mensen te stimuleren om dat invloed te laten hebben op hun houding en gedrag in de wereld van huidige en toekomstige klanten en andere betrokkenen.

Mr. H. (Huib) Gardeniers

Mr. H. (Huib) Gardeniers

Net2Legal

Mr. Huib Gardeniers is directeur en adviseur bij Net2Legal Consultants (www.n2l.nl). Hij is al meer dan 25 jaar in wisselende hoedanigheden betrokken bij privacy wet en regelgeving. Na werkzaamheden voor de toezichthouder werkte hij voor de ICT branche organisatie. Hij is onder meer voorzitter van de Raad van Beroep voor EXIN, voorzitter van de Klachtencommissie van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel, voorzitter van de Privacycommissie DICA, bestuurslid van de Vereniging voor Privacy Recht (VPR), secretaris van het College voor Klachten en Beroep van SIDN, Voorzitter werkgroep Convenant Privacy en Onderwijs, en lid redactieraad van het tijdschrift Privacy & Informatie.

Mr. E.V.G. (Eric) Bot

Mr. E.V.G. (Eric) Bot

Zwitserleven

E.V.G. (Eric) Bot (1964) volgde de juridisch economische richting aan de Hoge School van Alkmaar, en studeerde daarna fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Aan de prestigieuze Nyenrode Business Universiteit heeft Eric in 2014 een Executieve MBA behaald in Food en Finance. Van origine is hij vakbekwaam slager. Sinds 1996 is hij werkzaam bij Zwitserleven in diverse functies, waarbij hij in 2007 is benoemd tot Manager/Compliance Officer. Als Senior Compliance Officer richt hij zich voornamelijk op het pensioenbedrijf van Zwitserleven. Daarnaast is hij werkzaam als bestuurder/secretaris van het ondernemerspensioenfonds van SNS Reaal. Tevens is hij voorzitter van de communicatie commissie van het fonds. Eric is ook betrokken bij diverse opleidingen en trainingen op het gebied van pensioenen en Compliance. Daarnaast houdt hij presentaties en zijn van zijn hand diverse artikelen verschenen over Compliance en of pensioen gerelateerde onderwerpen. Sinds mei 2015 is hij commissaris bij LTO bedrijven Holding B.V. in de agro / food sector.

Mr. R.J. (Rutger) de Doelder

Mr. R.J. (Rutger) de Doelder

Erasmus Universiteit Rotterdam

Rutger de Doelder zal, vanuit zijn expertise op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering de laatste stand van zaken geven over de vierde Anti-witwasrichtlijn, de update hiervan (ook wel vijfde richtlijn genoemd), het UBO-register en andere relevante ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Ook zal Rutger, naar aanleiding van de strafrechtelijke vervolging van ING inzake witwassen, wat dieper ingaan op het wetboek van strafrecht en de relatie met de Wwft.

mr. dr. M.F.M. (Melanie) van den Berg

mr. dr. M.F.M. (Melanie) van den Berg

Vecozo

Mr. dr. M.F.M. (Melanie) van den Berg is Manager Bedrijfsbureau bij VECOZO. Daarnaast verzorgt zij trainingen (Legal & Compliance) vanuit haar bedrijf Berglegal. Tevens is zij verbonden aan het Amsterdam Centre of Insurance Studies (ACIS) en redacteur van het Maandblad voor Vermogensrecht. In 2006 is zij gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg.

Module 3 vindt plaats inDe Bilderbeg

Hotel de Bilderberg
Utrechtseweg 261
6862 AK Oosterbeek

plan uw route

Het NCI is door de NBA geaccrediteerd om PE-uren toe te kennen aan deze module (17 PE).

Na het succesvol afronden van de 7 modules van de Leergang Compliance Professional heeft u het recht de titel Certified Compliance Professional (CCP) te voeren en wordt u opgenomen in ons CCP–register.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Lisan van Zante

Gerelateerde informatie

Van marktmisbruik naar super markt

Van marktmisbruik naar super markt

“Marktmisbruik, interessant zeg! Dat gaat toch over kartels en zo?”. Een opvallende, terugkerende opmerking wanneer ik mijn privéomgeving vertel dat ik mij als compliance professional richt op het thema ‘marktmisbruik’. In deze blog laat ik u graag kennis maken met dit thema.

Opleiding Privacy Officer

Opleiding Privacy Officer

In twee dagen krijgt u een overzicht van diverse actuele (wettelijke) privacyonderwerpen en inzicht in de meest actuele ontwikkelingen die voor de uitoefening van de functie van privacy officer van belang zijn.

Waarom nu eigenlijk alleen een week van integriteit?

Waarom nu eigenlijk alleen een week van integriteit?

Van 1 tot en met 9 december 2018 organiseert de International Chamber of Commerce (ICC) wederom de ‘Week van de Integriteit’. Het doel van deze week is het bevorderen van bewustwording. Als Nederlands Compliance Instituut sluiten we ons van harte aan bij dit doel. Immers, het versterken van integriteit van organisaties is onze ambitie. Maar waarom hebben we nu een speciale week nodig om integer gedrag te bevorderen?

Send this to a friend