< p>

LBW Module 4: Transactiemonitoring

Deze module biedt u inzicht in het transactiemonitoringsproces, waarbij wordt ingegaan op de herkenning, beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties en de rol en werkwijze van Financial Intelligence Unit-Nederland.

Startdatum:

12 december 2017

Opleidingsduur:

1 dag

Kosten opleiding:

€885,– (vrijgesteld van btw).

Kosten accommodatie:

De kosten voor de accommodatie zijn bij de prijs inbegrepen.

Examen:

Het facultatieve examen kost €134,–

Indien u de gehele Leergang wilt volgen, kunt u zich hier inschrijven.

Deze module gaat in op

  • Transactiemonitoringsproces
  • Transactiefilteringsproces
  • Beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties
  • Rol en werkwijze van het FIU-Nederland

  Module 4  Transactiemonitoring

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur Transactiefilteringsproces
Transactiemonitoringsproces
Beoordeling hits/melding ongebruikelijke transacties
Martin Vente
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 16.45 uur Rol en werkwijze van FIU-NL
MOT-melding: van ongebruikelijk naar verdacht
 Benny Bergkamp
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & Sluiting

Deze module is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen die betrokken zijn bij de beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties.

Vente, M.A.P. (Martin)

Vente, M.A.P. (Martin)

Nederlands Compliance Instituut

Martin heeft een ruime ervaring als compliance professional. Na vele jaren in een bancaire omgeving te hebben gewerkt, is hij sinds 2014 senior compliance officer bij het NCI waar hij diverse financiële en niet financiële ondernemingen bij staat met verschillende compliancediensten. Martin is specialist op het gebied van integere bedrijfsvoering, marktmisbruik, CDD en privacy.

Bergkamp, B. (Benny)

Bergkamp, B. (Benny)

FIU Nederland

De FIU-Nederland levert op nationaal en internationaal niveau een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is FIU-Nederland het enige en centrale meldpunt waar diverse meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden.

De leergang vindt plaats in hetNBC buiten aanzicht (4)

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

plan uw route

Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.

Na bestudering van het zelfstudiepakket (module 1) bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Het examen is vrijblijvend en dus niet inbegrepen in de cursusprijs. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit examen bedragen € 134,–.

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deze module worden 6 PE-uren toegekend.

Interesse? Schrijf u direct in!

Deze training is helaas volgeboekt.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Musa Elmas

Gerelateerde informatie

5AML 4 Crypto & Blockchain (online opleidingsdag)

5AML 4 Crypto & Blockchain (online opleidingsdag)

De 5e AML is aangenomen en wordt verankerd in de Wwft. Crypto krijgt een aparte status, handelshuizen vallen onder toezicht van DNB en ook voor andere bedrijven die te maken hebben met crypto- en blockchain gerelateerde diensten gaat het een en ander veranderen. Wil je weten wat en wat dit concreet voor jou betekent?

Leergang Compliance Officer 2020 (reeds volgeboekt)

Leergang Compliance Officer 2020 (reeds volgeboekt)

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

De keten tegen financieel-economische criminaliteit

De keten tegen financieel-economische criminaliteit

De noodzaak van intensievere samenwerkingsverbanden op het gebied van witwasbestrijding lijken bij zowel de overheid als bij de private partijen in Nederland doorgedrongen te zijn. Er zijn ondertussen al veel initiatieven opgestart om (publiek-private) samenwerking op gang te krijgen. Tijd om de balans op te maken, want welke initiatieven bestaan er nu? En wat weten we over de effectiviteit van deze initiatieven?

Send this to a friend