LBW Module 4: Transactiemonitoring

Deze module biedt u inzicht in het transactiemonitoringsproces, waarbij wordt ingegaan op de herkenning, beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties en de rol en werkwijze van Financial Intelligence Unit-Nederland.

Startdatum:

12 februari 2019

Opleidingsduur:

1 dag

Kosten opleiding:

€ 925,– (vrijgesteld van btw).

Kosten accommodatie:

De kosten voor de accommodatie zijn bij de prijs inbegrepen.

Examen:

Het facultatieve examen kost €134,–

Indien u de gehele Leergang wilt volgen, kunt u zich hier inschrijven.

Deze module gaat in op

  • Transactiemonitoringsproces
  • Transactiefilteringsproces
  • Beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties
  • Rol en werkwijze van het FIU-Nederland

  Module 4  Transactiemonitoring

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur Transactiefilteringsproces
Transactiemonitoringsproces
Beoordeling hits/melding ongebruikelijke transacties
Martin Vente
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 16.45 uur Rol en werkwijze van FIU-NL
MOT-melding: van ongebruikelijk naar verdacht
 Benny Bergkamp
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & Sluiting

Deze module is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen die betrokken zijn bij de beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties.

M.A.P. (Martin) Vente

M.A.P. (Martin) Vente

Nederlands Compliance Instituut

Martin heeft een ruime ervaring als compliance professional. Na vele jaren in een bancaire omgeving te hebben gewerkt, is hij sinds 2014 senior compliance officer bij het NCI waar hij diverse financiële en niet financiële ondernemingen bij staat met verschillende compliancediensten. Martin is specialist op het gebied van integere bedrijfsvoering, marktmisbruik, CDD en privacy.

B. (Benny) Bergkamp

B. (Benny) Bergkamp

FIU Nederland

De FIU-Nederland levert op nationaal en internationaal niveau een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is FIU-Nederland het enige en centrale meldpunt waar diverse meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden.

De leergang vindt plaats in het

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 7
3438 LC Nieuwegein

plan uw route

Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.

Na bestudering van het zelfstudiepakket (module 1) bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Het examen is vrijblijvend en dus niet inbegrepen in de cursusprijs. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit examen bedragen € 134,–.

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deze module worden 6 PE-uren toegekend.

Interesse? Schrijf u direct in!

Deze training is helaas volgeboekt.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Lisan van Zante

Gerelateerde informatie

Leergang compliance profit & non-profit

Leergang compliance profit & non-profit

Dé beroepsopleiding om u te specialiseren tot compliance officer profit & non-profit

Leergang Compliance Officer 2019

Leergang Compliance Officer 2019

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

LCO/LCP Module 4: Toezichthouders

LCO/LCP Module 4: Toezichthouders

Deze module geeft meer inzicht in de werkwijze van de toezichthouders DNB en AFM.

Send this to a friend