LBW Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk

Deze module kan beschouwd worden als een vervolg op het zelfstudiepakket en is introducerend van aard. Belangrijke thema’s worden nader uitgediept en door middel van praktische cases vertaald naar de praktijk.

Startdatum:

2 mei 2019

Opleidingsduur:

1 dag

Kosten opleiding:

€ 925,– (vrijgesteld van btw).
inclusief koffie, thee en lunch.

Kosten accommodatie:

De kosten voor de accommodatie zijn bij de prijs inbegrepen.

Examen:

Het facultatieve examen kost € 134,-.

Wij geven u tijdens deze module inzicht in de volgende onderwerpen:

  • Het verschaffen van inzicht in de problematiek van witwassen en terrorismefinanciering
  • De witwasmethodieken
  • De anti-witwaswetgeving
  • De beginselen van het CDD-beleid en het cliëntenonderzoek.
  • De gevolgen van non-compliance

Module 2        Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Tijden Programma Docent
09.00 – 09.15 uur Ontvangst
09.15 – 12.30 uur Introductie bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Kenmerken witwassen en terrorismefinanciering
Witwasmethoden en witwastechnieken
 Robin de Jager
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 16.45 uur Wet-en regelgeving
Cliëntonderzoek
(Melding) Ongebruikelijke transacties
 Rutger de Doelder
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & afsluiting

Deze Leergang is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen met cliëntencontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering.

Mr. R.J. (Rutger) de Doelder

Mr. R.J. (Rutger) de Doelder

Erasmus Universiteit Rotterdam

Rutger de Doelder zal, vanuit zijn expertise op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering de laatste stand van zaken geven over de vierde Anti-witwasrichtlijn, de update hiervan (ook wel vijfde richtlijn genoemd), het UBO-register en andere relevante ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Ook zal Rutger, naar aanleiding van de strafrechtelijke vervolging van ING inzake witwassen, wat dieper ingaan op het wetboek van strafrecht en de relatie met de Wwft.

R.P. (Robin) de Jager

R.P. (Robin) de Jager

Dienst Nationale Recherche i.o.

Opgegroeid in de wereld van controletechnieken en samenstellingsopdrachten in de jaren ’90 heeft Robin de Jager in 2000 de overstap gemaakt naar de opsporing. In eerste instantie als forensisch accountant voornamelijk gericht op ontneming en sinds de introductie van de witwaswetgeving steeds meer betrokken geraakt bij het vroegtijdig onderkennen van witwassignalen al dan niet in combinatie met terrorismefinanciering. Na het afronden van de leergang tactisch Leidinggevende in 2013 is Robin werkzaam als teamleider van een financieel opsporingsteam gericht op het bestrijden van alle vormen het financieel faciliteren van de zware en georganiseerde criminaliteit.

De leergang vindt plaats in hetNBC buiten aanzicht (4)

Green Village
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

plan uw route

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deze module worden 6 PE uren toegekend.

Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.

Na bestudering van het zelfstudiepakket (module 1) bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Het examen is vrijblijvend en dus niet inbegrepen in de cursusprijs. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit examen bedragen € 134,–.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Lisan van Zante

Gerelateerde informatie

Leergang compliance profit & non-profit

Leergang compliance profit & non-profit

Dé beroepsopleiding om u te specialiseren tot compliance officer profit & non-profit

Leergang Compliance Officer 2019

Leergang Compliance Officer 2019

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

LCO/LCP Module 4: Toezichthouders

LCO/LCP Module 4: Toezichthouders

Deze module geeft meer inzicht in de werkwijze van de toezichthouders DNB en AFM.

Send this to a friend