< p>

LBW Module 1: Zelfstudiepakket Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Met het zelfstudiepakket Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering maakt u kennis met de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme aan de hand van theorie en sprekende voorbeelden uit de praktijk.

Het zelfstudiepakket Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering bestaat uit:

– de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering (studieboek, tevens naslagwerk)

– het Werkboek Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Het verschaffen van inzicht in de problematiek van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen vormen de doelstellingen van het zelfstudiepakket.

U kunt het zelfstudiepakket aanschaffen in onze webshop.

Studiebelasting:

50 uur

Kosten:

€259,- (vrijgesteld van btw, exclusief verzendkosten).
Inclusief ondersteuning e-maildocent en toegang tot de database van het NCI.

Examen:

De examenkosten zijn inbegrepen.

Indien u de gehele Leergang wilt volgen, kunt u zich hier inschrijven.

Deze module is een kennismaking met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Klik hier voor de inhoudsopgave van de Praktijkgids bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.

Het zelfstudiepakket is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen met cliëntencontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico‛s van witwassen en terrorismefinanciering.

Na bestudering van het zelfstudiepakket bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit examen bedragen € 134,–, deze zijn bij de totaalprijs inbegrepen.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders bij witwasschandalen  

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders bij witwasschandalen  

Onlangs werd bekend dat oud ING topman Ralph Hamers strafrechtelijke vervolging wacht vanwege zijn rol in de witwasaffaire bij ING. ING kreeg een recordschikking van 775 miljoen euro opgelegd, maar tot nu toe wist Hamers persoonlijk de dans te ontspringen. Vervolging komt nu wel ter sprake, omdat financieel activist Pieter Lakeman een zogeheten artikel 12 procedure heeft aangespannen.

Bootcamp Bestrijding Witwassen & Terrorismefinanciering – Detacheerders

Bootcamp Bestrijding Witwassen & Terrorismefinanciering – Detacheerders

Deze bootcamp is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en is speciaal voor detacheerders.

Leergang Compliance Officer Pro 2020

Leergang Compliance Officer Pro 2020

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Send this to a friend