< p>

LBW Module 1: Zelfstudiepakket Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Met het zelfstudiepakket Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering maakt u kennis met de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme aan de hand van theorie en sprekende voorbeelden uit de praktijk.

Het zelfstudiepakket Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering bestaat uit:

– de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering (studieboek, tevens naslagwerk)

– het Werkboek Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Het verschaffen van inzicht in de problematiek van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen vormen de doelstellingen van het zelfstudiepakket.

U kunt het zelfstudiepakket aanschaffen in onze webshop.

Studiebelasting:

50 uur

Kosten:

€259,- (vrijgesteld van btw, exclusief verzendkosten).
Inclusief ondersteuning e-maildocent en toegang tot de database van het NCI.

Examen:

De examenkosten zijn inbegrepen.

Indien u de gehele Leergang wilt volgen, kunt u zich hier inschrijven.

Deze module is een kennismaking met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Klik hier voor de inhoudsopgave van de Praktijkgids bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.

Het zelfstudiepakket is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen met cliëntencontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico‛s van witwassen en terrorismefinanciering.

Na bestudering van het zelfstudiepakket bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit examen bedragen € 134,–, deze zijn bij de totaalprijs inbegrepen.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Werkcollege SIRA

Werkcollege SIRA

Compliance en integriteitsrisicomanagement hebben alles met elkaar te maken. Zeker in de moderne opvatting is compliance zoveel meer dan ‘alleen’ voldoen aan wet- en regelgeving. De compliance officer wordt geacht de integriteitsrisicoanalyse te faciliteren. Hij heeft ook een adviserende, challengende en monitorende rol in dit continue proces. In de praktijk blijkt, dat dit nog niet zo eenvoudig is. Naast de soms gebrekkige betrokkenheid van het management liggen er nog veel meer hobbels en valkuilen op de loer. Op dit vlak kunnen we als compliance officers veel van elkaar leren.

Het werkcollege SIRA is zowel gericht op het kort verversen van de theoretische kennis op het gebied van de integriteitsrisicoanalyse als zeker ook de praktische uitvoering ervan. Onder deskundige begeleiding delen de deelnemers aan dit werkcollege hun eigen ervaringen en geven ze elkaar tips en advies.

Online themamiddag ‘Veilig de klok luiden’

Online themamiddag ‘Veilig de klok luiden’

Binnenkort treedt de Wet bescherming klokkenluiders in werking. Deze wet vervangt de huidige Wet huis voor klokkenluiders. Door deze wetswijziging veranderen, naast de naam van de wet, ook de regels voor werkgevers en medewerkers.

Personen kunnen straks gemakkelijker intern en extern melden. Ook mogen zij over meer onderwerpen beschermd melden dan nu het geval is. Het speelveld voor werkgevers is vanwege de nieuwe wet lastiger gemaakt.

Informatieavond Werkcollege Jaarrekening en de bestrijding van witwassen

Informatieavond Werkcollege Jaarrekening en de bestrijding van witwassen

Informatieavond Werkcollege Jaarrekening en de bestrijding van witwassen