Introductie Compliance

Tijdens deze opleiding behandelen wij een breed scala aan compliancethema’s waarmee medewerkers van financiële ondernemingen dagelijks te maken hebben. Na het volgen van deze opleiding hebben wij u inzicht gegeven in het vakgebied Compliance, de compliancefunctie en de hieraan gerelateerde regelgeving.

Startdatum:

24 januari 2018

Opleidingsduur:

1 dag, 09:00-18:30 uur

Studiebelasting:

53 uur

Kosten opleiding:

€1.157,– (vrijgesteld van btw).
Bij deelname ontvangt u het Handboek en Werkboek Compliance Professional.

Kosten accommodatie:

De kosten voor de accommodatie zijn bij de prijs inbegrepen.

De volgende onderwerpen worden tijdens de opleiding behandeld:

  • Behandeling van diverse compliance thema’s
  • Dagelijkse Compliance praktijk
  • Effect Compliance op de organisatie en de business
Tijden Programma Docent
08:45-09:00 Ontvangst
09:00-09:15 Introductie en kennismaking
09:15-12:00 Compliance & integriteit
Integere uitoefening van het bedrijf
Compliance praktijk
Cora Wielenga
12:00-12:45 Lunch
12:45-15:30 Zorgplicht en kwaliteitseisen compliancepraktijk  Eva Abbing
15:30-15:45 Pauze
15:45-18:30 Wet- en regelgeving
Cliëntacceptatieproces en cliëntenonderzoek
Melding ongebruikelijke transacties
 Musa Elmas
18:30 Evaluatie en afsluiting

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van financiële ondernemingen, die dagelijks te maken hebben met de gevolgen van compliance in hun werk:

  • Front-, mid- & backoffice medewerkers
  • Interne en externe functionarissen die betrokken zijn bij de uitvoering van compliance-basistaken
C.A. (Cora) Wielenga

C.A. (Cora) Wielenga

Nederlands Compliance Instituut

Cora Wielenga is sinds 1 januari 2010 directeur bij het NCI. Zij treedt tevens op als senior compliance adviseur, externe compliance officer en compliance trainer voor diverse ondernemingen. Daarnaast is zij coördinerend redacteur van het Jaarboek Compliance. Voordat zij toetrad tot de directie is zij vanaf 2004 werkzaam geweest als senior compliance officer en adjunct directeur van het NCI. Van 2000 tot 2004 is zij werkzaam geweest bij KPMG. Cora is sinds 2015 lid van de raad van commissarissen bij Rabobank Gouwestreek.

E.H.J. (Eva) Abbing

E.H.J. (Eva) Abbing

Nederlands Compliance Instituut

Eva Abbing werkt bij het Nederlands Compliance Instituut als junior compliance officer. Hiervoor was ze werkzaam bij de afdeling bijzondere risico’s van de SNS BANK na een Traineeship Banking te hebben gevolgd bij Studelta. Eva treedt op als externe compliance officer bij verschillende financiële ondernemingen. Haar focusgebied bij het Nederlands Compliance Instituut is zorgplicht.

mr. M. (Musa) Elmas CCP

mr. M. (Musa) Elmas CCP

Nederlands Compliance Instituut

Musa Elmas is initiatiefnemer van het Nationaal Anti-Witwascongres. Musa is sinds 2009 werkzaam bij het Nederlands Compliance Instituut, thans als senior compliance officer, adviseur en trainer. Vanuit zijn expertise, customer due diligence, werkt hij op deze gebieden voor verschillende financiële ondernemingen. Daarnaast stuurt hij het focusteam CDD aan. Musa is opleidingsverantwoordelijke van de Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering en aanverwante opleidingen. In de dagelijkse compliancepraktijk heeft hij voor verschillende financiële ondernemingen detacherings- en interimprojecten uitgevoerd, zoals het opzetten van een compliance-afdeling, het opzetten, implementeren en herzien van CDD-beheersingsraamwerken en ondersteuning van instellingen bij handhavingsmaatregelen door toezichthouders. Verder is hij als trainer betrokken bij meerdere opleidingen van het Nederlands Compliance Instituut, waaronder de beroepsopleiding LCP. Tevens houdt hij zich bezig met kennisoverdracht door middel van (individuele) publicaties. Hij is verantwoordelijk voor de samenstelling en inhoud van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering.

De opleiding vindt plaats bij het NBC buiten aanzicht (4)

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

plan hier uw route

Wanneer u de opleiding heeft gevolgd, bestaat de mogelijkheid een certificaatexamen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit vrijblijvende examen bedragen €134,-. In het examenreglement staat informatie over de examinering.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Musa Elmas

Gerelateerde informatie

Waarom nu eigenlijk alleen een week van integriteit?

Waarom nu eigenlijk alleen een week van integriteit?

Van 1 tot en met 9 december 2018 organiseert de International Chamber of Commerce (ICC) wederom de ‘Week van de Integriteit’. Het doel van deze week is het bevorderen van bewustwording. Als Nederlands Compliance Instituut sluiten we ons van harte aan bij dit doel. Immers, het versterken van integriteit van organisaties is onze ambitie. Maar waarom hebben we nu een speciale week nodig om integer gedrag te bevorderen?

Leergang compliance profit & non-profit

Leergang compliance profit & non-profit

Dé beroepsopleiding om u te specialiseren tot compliance officer profit & non-profit

Leergang Compliance Officer 2019

Leergang Compliance Officer 2019

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend