- Serena Gonzalez Clark
- 088 99 88 100
- s.gonzalez@compliance-instituut.nl
AML-werkcollege: Basis Jaarrekeninganalyse en crimineel geld
Om zwart geld naar de bovenwereld te verplaatsen is een bedrijf als verhuiswagen goed bruikbaar om de oorsprong van de lading te verbergen. De jaarrekening is de pakbon waar duistere geldstromen met creatief boekhouden een witte verpakking krijgen.
Leer in het AML-werkcollege Basis Jaarrekeninganalyse en Crimineel Geld verdachte omstandigheden op te sporen in jaarrekeningen. Je leert een jaarrekening te begrijpen, te analyseren en kritisch te beoordelen. Dit stelt je vervolgens in staat om een kritische analyse te maken en om mogelijke vervolgstappen te zetten in de risicobeoordeling van jouw klanten. Aan het einde van deze module heb je een helder begrip van de balans, resultatenrekening en het geldstromenoverzicht op jaarrekeningen en een sterke fundering voor de uitvoering van risicoanalyse.
Om verdachte omstandigheden in jaarrekeningen te kunnen opsporen is voldoende financiële kennis nodig. Zo zijn klant- en productrisico’s belangrijke indicatoren bij onderzoeken naar witwassen en terrorismefinanciering binnen organisaties. Voorbeelden van deze risico’s zijn moeilijk waardeerbare goederen en deelnemingen, een ingewikkelde structuur bij rechtspersonen, onverklaarbare handelstransacties en de financiering van activiteiten. Deze indicatoren leer je binnen deze module op een praktische en interactieve manier herkennen.
Startdatum: |
3 februari 2021 |
Opleidingsduur: |
1 dag, 09:00-17:30 uur |
Studiebelasting: |
8 uur |
Kosten opleiding: |
€ 675,– (vrijgesteld van btw), inclusief voorbereidend studiemateriaal |
Volgende startdatum: |
17 maart 2021 |
De volgende onderwerpen worden tijdens de opleiding behandeld:
- Introductie van het ondernemingsmodel
- Samenstelling en inzicht in de balans
- Samenstelling en inzicht in de resultatenrekening
- Geldstromen
- Analyse van de jaarrekening
- Aan de slag met de jaarrekening
| Tijden | Programma | Docent |
| 08:45 – 09:00 | Ontvangst | |
| 09:00 – 13:00 | Introductie van het ondernemingsmodel:
|
Michiel van den Broek |
Samenstelling en inzicht in de balans:
|
||
Samenstelling en inzicht in de resultatenrekening:
|
||
Geldstromen:
|
||
| 13:00 – 13:30 | Pauze | |
| 13:30 – 17:30 | Analyse van de jaarrekening:
|
Michiel van den Broek |
| Aan de slag met de jaarrekening | ||
| 17:30 | Evaluatie en afsluiting |
Het AML-werkcollege Basis Jaarrekeninganalyse en Crimineel Geld biedt een introductie tot het financiële jargon en een start om kritische vragen te kunnen stellen bij analyse van de verschillende onderdelen van de jaarrekening. Dit werkcollege is daarom interessant voor KYC/CDD analisten en klantonderzoekers die basiskennis nodig hebben op het gebied van organisaties en jaarrekeninganalyse.
Broek van den, M. (Michiel) MSc
Hecht Consult
De opleiding vindt in een online classroom plaats.
Interesse? Schrijf u direct in!
Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.
Gerelateerde informatie
Introductie Compliance
U krijgt inzicht in het vakgebied Compliance, de compliancefunctie en de hieraan gerelateerde regelgeving.
Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders bij witwasschandalen
Onlangs werd bekend dat oud ING topman Ralph Hamers strafrechtelijke vervolging wacht vanwege zijn rol in de witwasaffaire bij ING. ING kreeg een recordschikking van 775 miljoen euro opgelegd, maar tot nu toe wist Hamers persoonlijk de dans te ontspringen. Vervolging komt nu wel ter sprake, omdat financieel activist Pieter Lakeman een zogeheten artikel 12 procedure heeft aangespannen.
