Webinar Witwassen met virtuele valuta
Witwassen met virtuele valuta
Blogs en nieuws
Wilt u per e-mail op de hoogte blijven en de Compliance Actueel ontvangen? Schrijf u dan in
Abonneren op RSS? Klik hier
Leergang Compliance Professional Module 1 2021
Met dit zelfstudiepakket maakt u kennis met de compliance(functie) en integriteit en overige compliancegerelateerde onderwerpen.
Introductie Compliance
U krijgt inzicht in het vakgebied Compliance, de compliancefunctie en de hieraan gerelateerde regelgeving.
Update Compliance 2021
Samen met vakgenoten inzicht krijgen in actuele compliance ontwikkelingen?
AML-werkcollege: Basis Jaarrekeninganalyse en Crimineel Geld (reeds volgeboekt)
Om zwart geld naar de bovenwereld te verplaatsen is een bedrijf als verhuiswagen goed bruikbaar om de oorsprong van de lading te verbergen. De jaarrekening is de pakbon waar duistere geldstromen met creatief boekhouden een witte verpakking krijgen.
Johan Remkes, een VVD-kopstuk met een schat aan ervaring, moet als waarnemend gouverneur orde op zaken gaan stellen… https://t.co/CSCxFpH7z6
18:15 PM - 16 apr 2021
Het Archegos-drama blijft pijn doen Morgan Stanley maakte bekend dat het $911 mln verlies heeft geleden door de imp… https://t.co/upZPVymcMn
17:55 PM - 16 apr 2021
Daghandel trekt een gevarieerde groep nieuwe beleggers aan vanwege de laagdrempeligheid en de belofte van snelle wi… https://t.co/qVnmX9lprx
17:52 PM - 16 apr 2021