< p>

Blogs en nieuws

Wilt u per e-mail op de hoogte blijven en de Compliance Actueel ontvangen? Schrijf u dan in
Abonneren op RSS? Klik hier

Categorieën

Webinar Witwassen met virtuele valuta

Webinar Witwassen met virtuele valuta

Witwassen met virtuele valuta

15-04-2021 Lees meer
Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Met dit zelfstudiepakket maakt u kennis met de compliance(functie) en integriteit en overige compliancegerelateerde onderwerpen.

25-02-2021 Lees meer
Introductie Compliance

Introductie Compliance

U krijgt inzicht in het vakgebied Compliance, de compliancefunctie en de hieraan gerelateerde regelgeving.

21-01-2021 Lees meer
Update Compliance 2021

Update Compliance 2021

Samen met vakgenoten inzicht krijgen in actuele compliance ontwikkelingen?

01-12-2020 Lees meer
AML-werkcollege: Basis Jaarrekeninganalyse en Crimineel Geld (reeds volgeboekt)

AML-werkcollege: Basis Jaarrekeninganalyse en Crimineel Geld (reeds volgeboekt)

Om zwart geld naar de bovenwereld te verplaatsen is een bedrijf als verhuiswagen goed bruikbaar om de oorsprong van de lading te verbergen. De jaarrekening is de pakbon waar duistere geldstromen met creatief boekhouden een witte verpakking krijgen.

30-11-2020 Lees meer

Send this to a friend