Wilt u per e-mail op de hoogte blijven en de Compliance Actueel ontvangen? Schrijf u dan in
Abonneren op RSS? Klik hier
Leren én even helemaal weg uit de dagelijkse omgeving? Leer alles over de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering op een unieke locatie en haal meer uit de training!
Inzicht in het transactiemonitoringsproces, waarbij wordt ingegaan op de herkenning, beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties en de rol en werkwijze van Financial Intelligence Unit-Nederland.
Inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid en de gradaties van het cliëntenonderzoek, in het bijzonder de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix.
Tijdens deze eendaagse module geven wij u inzicht in de problematiek van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aan de hand van theorie en sprekende voorbeelden uit de praktijk.
Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Compliance officers: deel je WOW moment met ons! https://t.co/fQ93vul6bG
16:44 PM - 02 mei 2019
Huis voor klokkenluiders publiceert de eerste onderzoeksrapporten. https://t.co/JmCsXGreeo
16:43 PM - 02 mei 2019
Deel als compliance officer je wow moment met ons. Onze volgende DCO staat in het teken vam beroepstrots van de com… https://t.co/CuYuV00ZLf
18:46 PM - 29 apr 2019
Send this to a friend
