Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering
Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Blogs en nieuws
Wilt u per e-mail op de hoogte blijven en de Compliance Actueel ontvangen? Schrijf u dan in
Abonneren op RSS? Klik hier
Summer School: LBW aan Zee (Leergang Bestrijding Witwassen & Terrorismefinanciering) (volgeboekt)
Leren én even helemaal weg uit de dagelijkse omgeving? Leer alles over de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering op een unieke locatie en haal meer uit de training!
LBW Module 4: Transactiemonitoring
Inzicht in het transactiemonitoringsproces, waarbij wordt ingegaan op de herkenning, beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties en de rol en werkwijze van Financial Intelligence Unit-Nederland.
LBW Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek
Inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid en de gradaties van het cliëntenonderzoek, in het bijzonder de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix.
LBW Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk (reeds volgeboekt)
Tijdens deze eendaagse module geven wij u inzicht in de problematiek van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aan de hand van theorie en sprekende voorbeelden uit de praktijk.
ING maakt werk van de strijd tegen witwassen. Het wil af van Hap Foods, wegens contante betalingen en foute contact… https://t.co/Dz1mpd3cfm
17:42 PM - 18 jul 2019
The Report illustrates the developments on the regulatory perimeter across the EU, the regulatory status of FinTech… https://t.co/Zrpa5syvPt
17:39 PM - 18 jul 2019
In 2018 betaalden consumenten in Nederland 37% van hun aankopen in winkels, horeca en dergelijke met contant geld e… https://t.co/C4NzbtckxO
12:11 PM - 18 jul 2019