< p>

Blogs en nieuws

Wilt u per e-mail op de hoogte blijven en de Compliance Actueel ontvangen? Schrijf u dan in
Abonneren op RSS? Klik hier

Categorieën

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

27-05-2019 Lees meer
Summer School: LBW aan Zee (Leergang Bestrijding Witwassen & Terrorismefinanciering) (volgeboekt)

Summer School: LBW aan Zee (Leergang Bestrijding Witwassen & Terrorismefinanciering) (volgeboekt)

Leren én even helemaal weg uit de dagelijkse omgeving? Leer alles over de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering op een unieke locatie en haal meer uit de training!

11-04-2019 Lees meer
LBW Module 4: Transactiemonitoring

LBW Module 4: Transactiemonitoring

Inzicht in het transactiemonitoringsproces, waarbij wordt ingegaan op de herkenning, beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties en de rol en werkwijze van Financial Intelligence Unit-Nederland.

08-01-2019 Lees meer
LBW Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek

LBW Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek

Inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid en de gradaties van het cliëntenonderzoek, in het bijzonder de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix.

08-01-2019 Lees meer
LBW Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk (reeds volgeboekt)

LBW Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk (reeds volgeboekt)

Tijdens deze eendaagse module geven wij u inzicht in de problematiek van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aan de hand van theorie en sprekende voorbeelden uit de praktijk.

08-01-2019 Lees meer

Send this to a friend