LBW Module 4: Transactiemonitoring
Inzicht in het transactiemonitoringsproces, waarbij wordt ingegaan op de herkenning, beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties en de rol en werkwijze van Financial Intelligence Unit-Nederland.
Blogs en nieuws
Wilt u per e-mail op de hoogte blijven en de Compliance Actueel ontvangen? Schrijf u dan in
Abonneren op RSS? Klik hier
LBW Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek
Inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid en de gradaties van het cliëntenonderzoek, in het bijzonder de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix.
LBW Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk
Tijdens deze eendaagse module geven wij u inzicht in de problematiek van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aan de hand van theorie en sprekende voorbeelden uit de praktijk.
Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering
Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
LBW Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek
Inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid en de gradaties van het cliëntenonderzoek, in het bijzonder de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix.
ING stond onderaan met een verlies van 2,2 procent. De bank is ook in Italië op de vingers getikt voor tekortkoming… https://t.co/ZfEwAZX8vE
20:38 PM - 18 maa 2019
Dat zei Deripaska’s advocaat Erich Ferrari maandag tijdens de zitting van de zaak die Deripaska afgelopen vrijdag a… https://t.co/VfJ1dS5vAc
20:37 PM - 18 maa 2019
Opmerkelijk omdat de geconstateerde problemen in Italië stammen van na de schikking in Nederland. Toen beloofde het… https://t.co/BQ6kBgZUjV
06:00 AM - 18 maa 2019