LBW Module 4: Transactiemonitoring
Inzicht in het transactiemonitoringsproces, waarbij wordt ingegaan op de herkenning, beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties en de rol en werkwijze van Financial Intelligence Unit-Nederland.
Blogs en nieuws
Wilt u per e-mail op de hoogte blijven en de Compliance Actueel ontvangen? Schrijf u dan in
Abonneren op RSS? Klik hier
LBW Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek
Inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid en de gradaties van het cliëntenonderzoek, in het bijzonder de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix.
LBW Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk
Tijdens deze eendaagse module geven wij u inzicht in de problematiek van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aan de hand van theorie en sprekende voorbeelden uit de praktijk.
Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering
Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
LBW Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek (reeds volgeboekt)
Inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid en de gradaties van het cliëntenonderzoek, in het bijzonder de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix.
Benoeming bestuursleden bij de Autoriteit Persoonsgegevens Mevrouw Ir. M.J. (Monique) Verdier wordt bestuurslid en… https://t.co/uXIWSD66zO
14:44 PM - 21 dec 2018
AFM verkent kwetsbaarheden in structuur accountancysector https://t.co/oP4R2j8Pxv
06:57 AM - 24 nov 2018
De Europese Centrale Bank start een AML office. Dit kantoor zal informatie ontvangen van de Joint Supervisory Teams… https://t.co/YXI8fAppvB
13:21 PM - 21 nov 2018