< p>

Onderzoeksrapport van Transparency International over UBO’s

07 april 2017

De Europese Commissie heeft een onderzoek van Transparency International gefinancierd wat resulteerde in het rapport ‘Behind the Scenes: Beneficial Ownership Transparency in the Netherlands’.

In dit rapport worden 11 aanbevelingen gedaan met betrekking tot:

  • de UBO-definitie;
  • de nationale risicobeoordeling;
  • het UBO-register;
  • aandelen aan toonder;
  • AML-toezicht;
  • AML-statistieken; en
  • internationale samenwerking.

Bron: Transparency International

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Pionieren voor compliance officers

Pionieren voor compliance officers

Compliance officers die over willen stappen naar organisaties buiten de financiële sector staat vaak een mooie uitdaging te wachten. Veel van datgene wat al ingericht is bij financiële organisaties moet bij organisaties in andere branches nog uitgewerkt worden. Zij beginnen als pioniers van scratch af aan.

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend