< p>

Onderzoeksrapport van Transparency International over UBO’s

07 april 2017

De Europese Commissie heeft een onderzoek van Transparency International gefinancierd wat resulteerde in het rapport ‘Behind the Scenes: Beneficial Ownership Transparency in the Netherlands’.

In dit rapport worden 11 aanbevelingen gedaan met betrekking tot:

  • de UBO-definitie;
  • de nationale risicobeoordeling;
  • het UBO-register;
  • aandelen aan toonder;
  • AML-toezicht;
  • AML-statistieken; en
  • internationale samenwerking.

Bron: Transparency International

Gerelateerde informatie

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Leer in het werkcollege Jaarrekeninglezen en het bestrijden van witwassen verdachte signalen op te sporen in jaarrekeningen.

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Send this to a friend