< p>

Musa Elmas en Eric Schuiling in de media: ABN AMRO moet van DNB alle particuliere klanten doorlichten

08 augustus 2019

In het nieuws is het bericht verschenen dat ABN AMRO van DNB alle 5 miljoen particuliere klanten onder de loep moet nemen in de strijd tegen financiële misdrijven. Maar waarom en hoe gaat dit in zijn werk? Musa Elmas en Eric Schuiling gaven gisteren meer achtergrondinformatie in de verschillende media.

De berichten zijn hier terug te lezen/ te beluisteren:

Witwascontrole bij banken, waarom gaat het vaak mis? NOS.nl

Alle ABN-klanten worden doorgelicht: hoe gaat de bank dat doen? RTL Nieuws

Nieuws en CO, NPO Radio 1, woensdag 7 augustus, 17.00 – 18.00 uur, vanaf 06.30 minuten

RTL Nieuws, woensdag 7 augustus 19.30 uur, vanaf 15.50 minuten

Meer informatie over CDD, bestrijding witwassen en terrosismefinanciering en wat wij voor u kunnen betekenen? Bekijk onze webpagina CDD en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering voor meer informatie of neem contact met ons op.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

medior compliance adviseur

Recente ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding

Recente ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding

Elke betrokkene bij de financiële sector is er inmiddels wel van doordrongen dat Customer Due Diligence (CDD) en Anti Money Laundering (AML) geen thema’s zijn van voorbijgaande aard. Ze zijn here to stay. De hier aan gerelateerde compliancerisico’s vergen een voortdurende aanpassing van beheersmaatregelen om in control te komen en te blijven. Immers, de praktijk van het witwassen is ook aan voortdurende verandering onderhevig. Is het ene gat gedicht, wordt er weer een andere creatieve manier gevonden om de criminele oorsprong van vermogen en middelen te verhullen.

senior compliance adviseur

Send this to a friend