Leer alles over de Wwft 2018 op de NCI Themamiddag 25 september a.s.

03 september 2018

Op 25 september 2018 organiseren wij de Themamiddag Wwft 2018. We maken u bekend met de nieuwe Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en reiken handvatten aan voor een adequate omgang met het thema Customer Due Diligence (CDD).

De nieuwe Wwft is op 25 juli van kracht geworden en hiermee heeft de implementatie van de Vierde Europese Anti-Witwasrichtlijn gestalte gekregen. De wijzigingen die de nieuwe Wwft met zich meebrengt zullen aanzienlijke impact hebben op de bedrijfsvoering van instellingen die onder de reikwijdte van de Wwft vallen.

De inhoud centraal
Centraal tijdens de themamiddag staan, onder andere, de inhoud van de aangenomen Wwft 2018; nieuwe verplichtingen, complexiteiten en uitdagingen, actualiteiten in Europese regelgeving en de praktijk van de Wwft-instellingen en de toezichthouder(s).

De themamiddag is bedoeld voor functionarissen van private en publieke instellingen die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Bijvoorbeeld bestuurders, managers, staffunctionarissen (zoals compliance officers, money laundering reporting officers, bedrijfsjuristen, risk officers en internal auditors), CDD-analisten, transactiemonitoringanalisten, accountmanagers en klantmedewerkers. Deze themamiddag is tevens geschikt voor functionarissen die bij andere instellingen in de anti-witwasketen werkzaam zijn, zoals medewerkers van toezichthouders en FIU-Nederland.

Schrijf u nu in!

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Musa Elmas.

Gerelateerde informatie

LCP Module 7: Compliance Risk Management

LCP Module 7: Compliance Risk Management

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

LCP Module 7: Compliance Risk Management

LCP Module 7: Compliance Risk Management

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

LCP Module 6: Ethiek en communicatie

LCP Module 6: Ethiek en communicatie

Deze module besteedt aandacht aan integriteit en ethiek en het managen hiervan.

Send this to a friend