Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering
Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Publicaties
Wij publiceren regelmatig over compliance, integriteit en aanverwante onderwerpen. Hieronder vindt u een selectie van publicaties.
Hieronder vindt u een selectie van publicaties:
Onderzoeksrapport
- Onderzoek gedrag en cultuur in het compliancesysteem: wat is er gewonnen?
- Winst op gedrag en cultuur. De rol van de compliance officer ten aanzien van gedrag en cultuur.
Artikelen
- R.N.M. van der Mast en E.H.J. Abbing, Zorgplicht hypotheekverstrekking bij studieschuld, september 2018
- R.N.M. van der Mast en E.D. Karssing, Over e-learning, compliance awareness en collegiaal beraad, in: Jaarboek Compliance 2015, Capelle a/d IJssel, NCI 2014
- M. Klapwijk, Opzetten van een privacyrisicoanalyse, in: De Compliance Officer, editie 15 september 2014
- R.N.M. van der Mast, DNBs Good practices bestrijden corruptie onder de loep, in: De Compliance Officer, editie 15 september 2014
- C.A. Wielenga, Geschiktheidstoetsingen: Koorddansen zonder zekering?, in: De Compliance Officer, editie 15, september 2014
- C.A. Wielenga, Juridisch kader horende bij artikel Geschiktheidstoetsingen: Koorddansen zonder zekering?
- B.L.M. Ouwerkerk, De interne meldprocedure deel 1, in: De Compliance Officer, editie 15 april 2014
- B.L.M. Ouwerkerk, De interne meldprocedure deel 2, in: De Compliance Officer, editie 15 juli 2014
- R.N.M. van der Mast, Nut en noodzaak van compliance opleidingen, training en awareness, in: Tijdschrift voor Compliance, mei 2014
- R.N.M. van der Mast, Klantbelang Centraal tussen de oren bij alle betrokkenen, in: De Compliance Officer, editie 11, oktober 2013
- C.A. Wielenga en M. Klapwijk, Eed of belofte versie 1.2: uitbreiding naar risk takers en klantmedewerkers, in: De Compliance Officer, editie 11, oktober 2013
- C.A. Wielenga en B. Ouwerkerk, PES in de Zorg, Security Management, september 2013
- C.A. Wielenga en H.J.T.M. van den Hout, Compliance en HR, in: HR Strategie, 27 mei 2013
- C.A. Wielenga, De invoering van de eed of belofte: anticiperen of nog wachten?, in: De Compliance Officer, editie 9, maart 2013
- C.A. Wielenga en H.J.T.M. van den Hout, De rol van de compliance officer ten aanzien van gedrag en cultuur. Stand tot nu toe en verwachtingen voor 2013-2014, in: Tijdschrift voor Compliance, editie 4, december 2012
- C.A. Wielenga en H.J.T.M. van den Hout, Borging van cultuur in het compliancesysteem, in: Jaarboek Compliance 2013, Nederlands Compliance Instituut, Capelle aan den IJssel, december 2012
- C.A. Wielenga en R. Wisse, Compliance in de zorg: voorkomen is beter dan genezen, Security Management, nummer 9, september 2012
- B.M.Peters,Compliance bij Pensioenfondsen, al jaren in beweging, Jaarboek Compliance 2012, Capelle aan den IJssel, NCI 2011
- C.A. Wielenga, Beheerst beloningsbeleid, Tijdschrift De Compliance Officer 04, Capelle aan den IJssel 2011
- R.N.M. van der Mast, De snelheidsmeter van de AFM, Tijdschrift De Compliance Officer 04, Capelle aan den IJssel 2011
- EM.Elmas, Consultatie Wijziging van de Wwft, Tijdschrift De Compliance Officer 05, Capelle aan den IJssel 2011
- R.N.M. van der Mast en R. Wortel, Social media, nieuwe kansen, nieuwe risico’s in een turbulente wereld, Jaarboek Compliance 2012, Capelle aan den IJssel, NCI 2011
- C.A. Wielenga, NCI en Dirkzwager gaan hun grenzen verleggen in de zorgsector, Tijdschrift De Compliance Officer 06, Capelle aan den IJssel 2011
- A.Wielenga, Compliance: de nieuwe security manager? Security Management, nr. 6 juni 2011
- A.Wielenga, Tien jaar compliance in de context van twintig jaar witwasbestrijding,10 jaar compliance, De praktijk aan het woord,Amsterdam: NIBE-SVV, 2010.
Interviews
Gerelateerde informatie
Witwasbestrijding: Een nieuw blik open trekken of de blik opnieuw afstellen?
De financiële sector wordt de duimschroeven aangedraaid. Er zijn initiatieven gelanceerd om met een betere samenwerking tussen bijvoorbeeld publieke en private partijen dit effectiever en efficiënter aan te pakken. Al deze initiatieven en activiteiten kosten de sector handenvol geld en tijd. Wat ook kan worden gestoken in het stimuleren van een duurzame economie om maar eens wat te noemen. Moeten we blijven doorgaan op de ingeslagen weg?
Leergang Compliance Officer 2020
In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.