LBW Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek
Inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid en de gradaties van het cliëntenonderzoek, in het bijzonder de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix.
Publicaties
Wij publiceren regelmatig over compliance, integriteit en aanverwante onderwerpen. Hieronder vindt u een selectie van publicaties.
Hieronder vindt u een selectie van publicaties:
Onderzoeksrapport
Artikelen
- R.N.M. van der Mast en E.H.J. Abbing, Zorgplicht hypotheekverstrekking bij studieschuld, september 2018
- R.N.M. van der Mast en E.D. Karssing, Over e-learning, compliance awareness en collegiaal beraad, in: Jaarboek Compliance 2015, Capelle a/d IJssel, NCI 2014
- M. Klapwijk, Opzetten van een privacyrisicoanalyse, in: De Compliance Officer, editie 15 september 2014
- R.N.M. van der Mast, DNBs Good practices bestrijden corruptie onder de loep, in: De Compliance Officer, editie 15 september 2014
- C.A. Wielenga, Geschiktheidstoetsingen: Koorddansen zonder zekering?, in: De Compliance Officer, editie 15, september 2014
- C.A. Wielenga, Juridisch kader horende bij artikel Geschiktheidstoetsingen: Koorddansen zonder zekering?
- B.L.M. Ouwerkerk, De interne meldprocedure deel 1, in: De Compliance Officer, editie 15 april 2014
- B.L.M. Ouwerkerk, De interne meldprocedure deel 2, in: De Compliance Officer, editie 15 juli 2014
- R.N.M. van der Mast, Nut en noodzaak van compliance opleidingen, training en awareness, in: Tijdschrift voor Compliance, mei 2014
- R.N.M. van der Mast, Klantbelang Centraal tussen de oren bij alle betrokkenen, in: De Compliance Officer, editie 11, oktober 2013
- C.A. Wielenga en M. Klapwijk, Eed of belofte versie 1.2: uitbreiding naar risk takers en klantmedewerkers, in: De Compliance Officer, editie 11, oktober 2013
- C.A. Wielenga en B. Ouwerkerk, PES in de Zorg, Security Management, september 2013
- C.A. Wielenga en H.J.T.M. van den Hout, Compliance en HR, in: HR Strategie, 27 mei 2013
- C.A. Wielenga, De invoering van de eed of belofte: anticiperen of nog wachten?, in: De Compliance Officer, editie 9, maart 2013
- C.A. Wielenga en H.J.T.M. van den Hout, De rol van de compliance officer ten aanzien van gedrag en cultuur. Stand tot nu toe en verwachtingen voor 2013-2014, in: Tijdschrift voor Compliance, editie 4, december 2012
- C.A. Wielenga en H.J.T.M. van den Hout, Borging van cultuur in het compliancesysteem, in: Jaarboek Compliance 2013, Nederlands Compliance Instituut, Capelle aan den IJssel, december 2012
- C.A. Wielenga en R. Wisse, Compliance in de zorg: voorkomen is beter dan genezen, Security Management, nummer 9, september 2012
- B.M.Peters,Compliance bij Pensioenfondsen, al jaren in beweging, Jaarboek Compliance 2012, Capelle aan den IJssel, NCI 2011
- C.A. Wielenga, Beheerst beloningsbeleid, Tijdschrift De Compliance Officer 04, Capelle aan den IJssel 2011
- R.N.M. van der Mast, De snelheidsmeter van de AFM, Tijdschrift De Compliance Officer 04, Capelle aan den IJssel 2011
- EM.Elmas, Consultatie Wijziging van de Wwft, Tijdschrift De Compliance Officer 05, Capelle aan den IJssel 2011
- R.N.M. van der Mast en R. Wortel, Social media, nieuwe kansen, nieuwe risico’s in een turbulente wereld, Jaarboek Compliance 2012, Capelle aan den IJssel, NCI 2011
- C.A. Wielenga, NCI en Dirkzwager gaan hun grenzen verleggen in de zorgsector, Tijdschrift De Compliance Officer 06, Capelle aan den IJssel 2011
- A.Wielenga, Compliance: de nieuwe security manager? Security Management, nr. 6 juni 2011
- A.Wielenga, Tien jaar compliance in de context van twintig jaar witwasbestrijding,10 jaar compliance, De praktijk aan het woord,Amsterdam: NIBE-SVV, 2010.
Interviews
Gerelateerde informatie
LBW Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk
Tijdens deze eendaagse module geven wij u inzicht in de problematiek van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aan de hand van theorie en sprekende voorbeelden uit de praktijk.
LBW Module 4: Transactiemonitoring
Inzicht in het transactiemonitoringsproces, waarbij wordt ingegaan op de herkenning, beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties en de rol en werkwijze van Financial Intelligence Unit-Nederland.