Compliance e-nieuws

Wilt u per e-mail op de hoogte blijven? We verzenden elke maand ons compliance e-nieuws.

 

 Dhr.  Mevr.

Om uit te kunnen schrijven, stuurt u een verzoek naar info@compliance-instituut.nl

Gerelateerde informatie

LBW Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliƫntenonderzoek

LBW Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliƫntenonderzoek

Inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid en de gradaties van het cliƫntenonderzoek, in het bijzonder de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix.

LBW Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk

LBW Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk

Tijdens deze eendaagse module geven wij u inzicht in de problematiek van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aan de hand van theorie en sprekende voorbeelden uit de praktijk.

LBW Module 4: Transactiemonitoring

LBW Module 4: Transactiemonitoring

Inzicht in het transactiemonitoringsproces, waarbij wordt ingegaan op de herkenning, beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties en de rol en werkwijze van Financial Intelligence Unit-Nederland.

Send this to a friend