Boeken

Wij bieden u een gevarieerd aanbod van complianceboeken.

Wij geven jaarlijks het Jaarboek Compliance en het Handboek Compliance Professional uit. Daarnaast geven we periodiek de Praktijkgids bestrijding witwassen en financieren van terrorisme uit.

Naast onze eigen publicaties verkopen we ook andere complianceboeken in onze webshop.

Gerelateerde informatie

LBW Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliƫntenonderzoek

LBW Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliƫntenonderzoek

Inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid en de gradaties van het cliƫntenonderzoek, in het bijzonder de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix.

LBW Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk

LBW Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk

Tijdens deze eendaagse module geven wij u inzicht in de problematiek van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aan de hand van theorie en sprekende voorbeelden uit de praktijk.

LBW Module 4: Transactiemonitoring

LBW Module 4: Transactiemonitoring

Inzicht in het transactiemonitoringsproces, waarbij wordt ingegaan op de herkenning, beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties en de rol en werkwijze van Financial Intelligence Unit-Nederland.

Send this to a friend