< p>

Goedkeuring FATCA-verdrag

12 mei 2015

Op 20 maart 2015 is het FATCA-verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten officieel goedgekeurd en in het Staatsblad gepubliceerd. Er is inmiddels ook een Nederlandse vertaling van het verdrag beschikbaar.
Deze kunt u hier vinden.

Bron: Staatsblad

Gerelateerde informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding

Recente ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding

Elke betrokkene bij de financiële sector is er inmiddels wel van doordrongen dat Customer Due Diligence (CDD) en Anti Money Laundering (AML) geen thema’s zijn van voorbijgaande aard. Ze zijn here to stay. De hier aan gerelateerde compliancerisico’s vergen een voortdurende aanpassing van beheersmaatregelen om in control te komen en te blijven. Immers, de praktijk van het witwassen is ook aan voortdurende verandering onderhevig. Is het ene gat gedicht, wordt er weer een andere creatieve manier gevonden om de criminele oorsprong van vermogen en middelen te verhullen.

ESMA heeft Q&A’s gepubliceerd over CfD’s en andere speculatieve beleggingsproducten

ESMA heeft Q&A’s gepubliceerd over CfD’s en andere speculatieve beleggingsproducten

De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft vragen en antwoorden (Q&A’s) gepubliceerd over de toepassing van wet- en regelgeving op CfD’s en andere speculatieve beleggingsproducten, zoals binaire opties en rolling spot forex. Deze huidige Q&A’s zijn opgesteld op basis van de geldende wet en regelgeving (MiFID I).

AFM kan beleggingsverzekeraar uit de markt halen

AFM kan beleggingsverzekeraar uit de markt halen

De AFM krijgt de mogelijkheid om het aanbieden of bemiddelen in beleggingsverzekeringen te verbieden.

Send this to a friend