Gezamenlijke AML/CFT-visie van ESA’s gepubliceerd

De European Supervisory Authorities (ESA’s, bestaande uit: ESMA, EIOPA en EBA) publiceerde hun gezamenlijke visie ten aanzien van de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering. Samengevat stellen zij dat de risico’s voor de Europese financiële sector voortkomen uit: a) ineffectieve AML/CFT-systemen en controles, b) de significante aanpakverschillen tussen de lidstaten, c) gebrek aan informatie over terreurverdachten, d) hoogrisicotransacties die ondergronds worden uitgevoerd. Kortom, de ESA’s zijn van mening dat er meer moet worden gedaan om te verzekeren dat de Europese maatregelen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering effectief zijn.

Bron: European Banking Authority