< p>

Frauderen voor terrorisme

31 oktober 2016

Uit een uitzending van Zembla blijkt dat een ingenieus netwerk voor vijf tot tien miljard aan btw in Europa fraudeerde.

Bij deze fraude werd de btw op snel te verhandelen CO2-certificaten niet afgedragen en fungeerden (fictieve) Nederlandse bedrijven als buffer om terrorisme te financieren. Verder bleken Nederlandse bedrijven kaas en kip aan partijen te leveren die op (Amerikaanse) sanctielijsten staan.

Bron: Zembla

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Met dit zelfstudiepakket maakt u kennis met de compliance(functie) en integriteit en overige compliancegerelateerde onderwerpen.

Podcast: Compliance adviseert

Podcast: Compliance adviseert

Edgar Karssing van de Nyenrode Business Universiteit en Cora Wielenga van het Nederlands Compliance Instituut voerden een onderzoek uit naar hoe de eed wordt beleefd, wat instellingen doen om de eed blijvend onder de aandacht te houden. Erik Reissenweber van de podcast: Compliance adviseert is het gesprek met Cora en Edgar over dit onderwerp aangegaan. In deze podcast vertellen zij wat in hun beleving met de eed zou moeten gebeuren om de impact ervan op de integriteit van organisaties te vergroten.

Send this to a friend