< p>

Frauderen voor terrorisme

31 oktober 2016

Uit een uitzending van Zembla blijkt dat een ingenieus netwerk voor vijf tot tien miljard aan btw in Europa fraudeerde.

Bij deze fraude werd de btw op snel te verhandelen CO2-certificaten niet afgedragen en fungeerden (fictieve) Nederlandse bedrijven als buffer om terrorisme te financieren. Verder bleken Nederlandse bedrijven kaas en kip aan partijen te leveren die op (Amerikaanse) sanctielijsten staan.

Bron: Zembla

Gerelateerde informatie

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Nationaal Anti-Witwascongres 2021

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend