Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering
Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Frauderen voor terrorisme
31 oktober 2016
Uit een uitzending van Zembla blijkt dat een ingenieus netwerk voor vijf tot tien miljard aan btw in Europa fraudeerde.
Bij deze fraude werd de btw op snel te verhandelen CO2-certificaten niet afgedragen en fungeerden (fictieve) Nederlandse bedrijven als buffer om terrorisme te financieren. Verder bleken Nederlandse bedrijven kaas en kip aan partijen te leveren die op (Amerikaanse) sanctielijsten staan.
Bron: Zembla
Gerelateerde informatie
Nationaal Anti-Witwascongres 2021
Leergang Compliance Officer 2021
In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.