Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen
Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.
Frauderen voor terrorisme
31 oktober 2016
Uit een uitzending van Zembla blijkt dat een ingenieus netwerk voor vijf tot tien miljard aan btw in Europa fraudeerde.
Bij deze fraude werd de btw op snel te verhandelen CO2-certificaten niet afgedragen en fungeerden (fictieve) Nederlandse bedrijven als buffer om terrorisme te financieren. Verder bleken Nederlandse bedrijven kaas en kip aan partijen te leveren die op (Amerikaanse) sanctielijsten staan.
Bron: Zembla
Gerelateerde informatie
Leergang Compliance Professional Module 1 2021
Met dit zelfstudiepakket maakt u kennis met de compliance(functie) en integriteit en overige compliancegerelateerde onderwerpen.
Podcast: Compliance adviseert
Edgar Karssing van de Nyenrode Business Universiteit en Cora Wielenga van het Nederlands Compliance Instituut voerden een onderzoek uit naar hoe de eed wordt beleefd, wat instellingen doen om de eed blijvend onder de aandacht te houden. Erik Reissenweber van de podcast: Compliance adviseert is het gesprek met Cora en Edgar over dit onderwerp aangegaan. In deze podcast vertellen zij wat in hun beleving met de eed zou moeten gebeuren om de impact ervan op de integriteit van organisaties te vergroten.