< p>

FATF publiceert geactualiseerde waarschuwingslijsten omtrent het landenrisico

15 november 2016

De FATF heeft geactualiseerde waarschuwingslijsten gepubliceerd omtrent het landenrisico.

Deze zijn vervat in het Public Statement en Improving Global AML/CFT: on-going process.
Via de links kunt u de lijsten op de website van de FATF raadplegen.

Bron: FATF

Gerelateerde informatie

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Nationaal Anti-Witwascongres 2021

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend