< p>

Eerste Nederlandse anti-witwasmonitor

21 maart 2016

De eerste anti-witwasmonitor is aan het Nederlandse Parlement gepresenteerd.

De anti-witwasmonitor heeft tot doel om:

  • de activiteiten en de onderlinge zaak- en informatiestromen in kaart te brengen van de actoren die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen;
  • inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van de Nederlandse antiwitwasbestrijding; en
  • de grondslag voor opvolgende versies te ontwikkelen.

Een van de conclusies is dat er data ontbreekt om de betekenis van de FIU-informatie vast te stellen voor het opsporen van witwassen. Voor de andere conclusies refereren wij graag aan de brief van de minister van Veiligheid & Justitie.

Bron: WODC en Ministerie van Veiligheid & Justitie

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Met dit zelfstudiepakket maakt u kennis met de compliance(functie) en integriteit en overige compliancegerelateerde onderwerpen.

Podcast: Compliance adviseert

Podcast: Compliance adviseert

Edgar Karssing van de Nyenrode Business Universiteit en Cora Wielenga van het Nederlands Compliance Instituut voerden een onderzoek uit naar hoe de eed wordt beleefd, wat instellingen doen om de eed blijvend onder de aandacht te houden. Erik Reissenweber van de podcast: Compliance adviseert is het gesprek met Cora en Edgar over dit onderwerp aangegaan. In deze podcast vertellen zij wat in hun beleving met de eed zou moeten gebeuren om de impact ervan op de integriteit van organisaties te vergroten.

Send this to a friend