EBA-consultatie omtrent belemmeringen bij de invoering van AML/CTF-beleid

De EBA heeft een (concept) Regulatory Technical Standard in consultatie gebracht. Deze heeft betrekking op de wijze waarop  financiële instellingen hun AML/CTF-risico’s behoren te beheersen in het geval de wet van een derde land de implementatie van beleid verhindert in  branches, dochters of in groepswijd beleid en procedures. De consultatie staat open tot 11 juli 2017.

Bron: European Banking Authority