EBA-consultatie omtrent belemmeringen bij de invoering van AML/CTF-beleid
20 juni 2017
De EBA heeft een (concept) Regulatory Technical Standard in consultatie gebracht. Deze heeft betrekking op de wijze waarop financiële instellingen hun AML/CTF-risico’s behoren te beheersen in het geval de wet van een derde land de implementatie van beleid verhindert in branches, dochters of in groepswijd beleid en procedures. De consultatie staat open tot 11 juli 2017.