- Christa Naves
- naves@compliance-instituut.nl
Module CDD en AML Caribbean
In de e–learningmodule CDD & AML Caraïben worden de basisprincipes en uitgangspunten van Customer Due Diligence (CDD) en anti-witwas en terrorismefinanciering wetgeving in Caribisch Nederland behandeld.
Deze module bestaat uit de volgende hoofdstukken:
- Hoofdstuk 1 CDD
- Hoofdstuk 2 Witwassen en terrorismefinanciering
- Hoofdstuk 3 CDD-Intake
- Hoofdstuk 4 CDD risico-indicatoren
- Hoofdstuk 5 Monitoren en review
Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een zelftoets inclusief feedback. De e-learning wordt afgesloten met de eindtoets bestaande uit 15 vragen.
Studieduur
Het doornemen van deze e-learning en het maken van de eindtoets duurt gemiddeld 2 tot 2 ½ uur.
Doelgroep
Deze e-learningmodule is geschikt voor alle medewerkers in de financiële sector en met name voor medewerkers die zich bezig houden met het accepteren van cliënten.
Maatwerk
Deze module is geschreven voor personen werkzaam in de financiële sector, wij bieden ook maatwerk aan, waarbij ondernemingsspecifieke informatie en beleid opgenomen kan worden in de e-learning module.
Standaard e-learning
Als u de voorkeur geeft aan onze standaard e-learning kunt u deze direct bestellen.
Wilt u meer informatie of een democode opvragen? Neem contact met ons op.
Gerelateerde informatie
Leergang Compliance Officer 2020
In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.
De keten tegen financieel-economische criminaliteit
De noodzaak van intensievere samenwerkingsverbanden op het gebied van witwasbestrijding lijken bij zowel de overheid als bij de private partijen in Nederland doorgedrongen te zijn. Er zijn ondertussen al veel initiatieven opgestart om (publiek-private) samenwerking op gang te krijgen. Tijd om de balans op te maken, want welke initiatieven bestaan er nu? En wat weten we over de effectiviteit van deze initiatieven?
Leergang Compliance Officer 2020
In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.