- Christa Naves
- naves@compliance-instituut.nl
E-Learning CDD & bestrijding witwassen
In de e–learningmodule CDD & bestrijding witwassen (uitgebreid) worden de basisprincipes en uitgangspunten van Customer Due Diligence (CDD) en anti-witwas en terrorismefinanciering wetgeving in Nederland behandeld.
Deze module bestaat uit de volgende hoofdstukken:
- Hoofdstuk 1 CDD
- Hoofdstuk 2 Witwassen en terrorismefinanciering
- Hoofdstuk 3 CDD-Intake
- Hoofdstuk 4 CDD risico-indicatoren
- Hoofdstuk 5 Monitoren en review
Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een zelftoets inclusief feedback. De e-learning wordt afgesloten met de eindtoets bestaande uit 15 vragen.
Studieduur:
Het doornemen van deze e-learning en het maken van de eindtoets duurt gemiddeld 2 tot 2 ½ uur.
Doelgroep
Deze e-learningmodule is geschikt voor alle medewerkers in de financiële sector en met name voor medewerkers die zich bezig houden met het accepteren van cliënten.
Maatwerk
Deze module is geschreven voor personen werkzaam in de financiële sector, wij bieden ook maatwerk aan, waarbij ondernemingsspecifieke informatie en beleid opgenomen kan worden in de e-learning module.
Standaard e-learning
Als u de voorkeur geeft aan onze standaard e-learning kunt u deze direct bestellen.
Wilt u meer informatie of een democode opvragen? Neem contact met ons op.
Gerelateerde informatie
Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen
Leer in het werkcollege Jaarrekeninglezen en het bestrijden van witwassen verdachte signalen op te sporen in jaarrekeningen.
Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules
Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.
Werkcollege SIRA
Compliance en integriteitsrisicomanagement hebben alles met elkaar te maken. Zeker in de moderne opvatting is compliance zoveel meer dan ‘alleen’ voldoen aan wet- en regelgeving. De compliance officer wordt geacht de integriteitsrisicoanalyse te faciliteren. Hij heeft ook een adviserende, challengende en monitorende rol in dit continue proces. In de praktijk blijkt, dat dit nog niet zo eenvoudig is. Naast de soms gebrekkige betrokkenheid van het management liggen er nog veel meer hobbels en valkuilen op de loer. Op dit vlak kunnen we als compliance officers veel van elkaar leren.
Het werkcollege SIRA is zowel gericht op het kort verversen van de theoretische kennis op het gebied van de integriteitsrisicoanalyse als zeker ook de praktische uitvoering ervan. Onder deskundige begeleiding delen de deelnemers aan dit werkcollege hun eigen ervaringen en geven ze elkaar tips en advies.