- Christa Naves
- naves@compliance-instituut.nl
E-Learning CDD & bestrijding witwassen
In de e–learningmodule CDD & bestrijding witwassen (uitgebreid) worden de basisprincipes en uitgangspunten van Customer Due Diligence (CDD) en anti-witwas en terrorismefinanciering wetgeving in Nederland behandeld.
Deze module bestaat uit de volgende hoofdstukken:
- Hoofdstuk 1 CDD
- Hoofdstuk 2 Witwassen en terrorismefinanciering
- Hoofdstuk 3 CDD-Intake
- Hoofdstuk 4 CDD risico-indicatoren
- Hoofdstuk 5 Monitoren en review
Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een zelftoets inclusief feedback. De e-learning wordt afgesloten met de eindtoets bestaande uit 15 vragen.
Studieduur:
Het doornemen van deze e-learning en het maken van de eindtoets duurt gemiddeld 2 tot 2 ½ uur.
Doelgroep
Deze e-learningmodule is geschikt voor alle medewerkers in de financiële sector en met name voor medewerkers die zich bezig houden met het accepteren van cliënten.
Maatwerk
Deze module is geschreven voor personen werkzaam in de financiële sector, wij bieden ook maatwerk aan, waarbij ondernemingsspecifieke informatie en beleid opgenomen kan worden in de e-learning module.
Standaard e-learning
Als u de voorkeur geeft aan onze standaard e-learning kunt u deze direct bestellen.
Wilt u meer informatie of een democode opvragen? Neem contact met ons op.
Gerelateerde informatie
Introductie Compliance
U krijgt inzicht in het vakgebied Compliance, de compliancefunctie en de hieraan gerelateerde regelgeving.
Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders bij witwasschandalen
Onlangs werd bekend dat oud ING topman Ralph Hamers strafrechtelijke vervolging wacht vanwege zijn rol in de witwasaffaire bij ING. ING kreeg een recordschikking van 775 miljoen euro opgelegd, maar tot nu toe wist Hamers persoonlijk de dans te ontspringen. Vervolging komt nu wel ter sprake, omdat financieel activist Pieter Lakeman een zogeheten artikel 12 procedure heeft aangespannen.
Bootcamp Bestrijding Witwassen & Terrorismefinanciering – Detacheerders
Deze bootcamp is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en is speciaal voor detacheerders.