E-Learning CDD & bestrijding witwassen

In de e–learningmodule CDD & bestrijding witwassen (uitgebreid) worden de basisprincipes en uitgangspunten van Customer Due Diligence (CDD) en anti-witwas en terrorismefinanciering wetgeving in Nederland behandeld.

Deze module bestaat uit de volgende hoofdstukken:

  • Hoofdstuk 1 CDD
  • Hoofdstuk 2 Witwassen en terrorismefinanciering
  • Hoofdstuk 3 CDD-Intake
  • Hoofdstuk 4 CDD risico-indicatoren
  • Hoofdstuk 5 Monitoren en review

Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een zelftoets inclusief feedback. De e-learning wordt afgesloten met de eindtoets bestaande uit 15 vragen.

Studieduur:

Het doornemen van deze e-learning en het maken van de eindtoets duurt gemiddeld 2 tot 2 ½ uur.

Doelgroep

Deze e-learningmodule is geschikt voor alle medewerkers in de financiële sector en met name voor medewerkers die zich bezig houden met het accepteren van cliënten.

Maatwerk

Deze module is geschreven voor personen werkzaam in de financiële sector, wij bieden ook maatwerk aan, waarbij ondernemingsspecifieke informatie en beleid opgenomen kan worden in de e-learning module.

Standaard e-learning

Als u de voorkeur geeft aan onze standaard e-learning kunt u deze direct bestellen.

Wilt u meer informatie of een democode opvragen? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

LCP Module 6: Ethiek en communicatie

LCP Module 6: Ethiek en communicatie

Deze module besteedt aandacht aan integriteit en ethiek en het managen hiervan.

Leergang Compliance Officer 2019

Leergang Compliance Officer 2019

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Professional 2019

Leergang Compliance Professional 2019

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend