The e-learning ´AML & CDD` covers the basic legal principles of Customer Due Diligence (CDD), Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorism Financing (CTF). This e-learning is based on Dutch law and on international CDD standards.
The e-learning contains the following chapters:
Each chapter ends with self-test questions including feedback. The e-learning is completed with a final test. The final test consists of 15 multiple choice questions generated from a database of questions
It will take approximately 2 to 2 ½ hours to complete this e-learning and finish the final test.
This e-learning is designed for people working in the financial sector, especially for those who accept clients and process transactions of clients.
This e-learning is a general e-learning for people working in the financial sector. We also offer custom made e-learning which can contain specific policies regarding your organisation.
If you prefer our standard e-learning solution: you can purchase your e-learningmodule directly.
Deze week werd duidelijk dat het OM het onderzoek naar de betrokkenheid van de ABN Amro Bank bij witwassen uitbreidt naar schuldwitwassen. Naar aanleiding van de achtergronden van dit onderzoek vraagt Eric Schuiling zich af wat de focus van de witwasbestrijding in Nederland moet zijn. Hoeveel energie moeten we steken in de kleine spelers als de kapper of wasserette op de hoek zonder bezoek? Wordt het niet eens tijd om (juist) de grote jongens onder de loep te nemen?
Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.
Send this to a friend
