The e-learning ´AML & CDD` covers the basic legal principles of Customer Due Diligence (CDD), Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorism Financing (CTF). This e-learning is based on Dutch law and on international CDD standards.
The e-learning contains the following chapters:
Each chapter ends with self-test questions including feedback. The e-learning is completed with a final test. The final test consists of 15 multiple choice questions generated from a database of questions
It will take approximately 2 to 2 ½ hours to complete this e-learning and finish the final test.
This e-learning is designed for people working in the financial sector, especially for those who accept clients and process transactions of clients.
This e-learning is a general e-learning for people working in the financial sector. We also offer custom made e-learning which can contain specific policies regarding your organisation.
If you prefer our standard e-learning solution: you can purchase your e-learningmodule directly.
De openbare consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is gestart op maandag 2 december 2019. Met dit plan maken minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zich hard voor een gezamenlijke aanpak van witwassen.
Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
De financiële sector wordt de duimschroeven aangedraaid. Er zijn initiatieven gelanceerd om met een betere samenwerking tussen bijvoorbeeld publieke en private partijen dit effectiever en efficiënter aan te pakken. Al deze initiatieven en activiteiten kosten de sector handenvol geld en tijd. Wat ook kan worden gestoken in het stimuleren van een duurzame economie om maar eens wat te noemen. Moeten we blijven doorgaan op de ingeslagen weg?
Send this to a friend
