Leergang Compliance Officer 2020
In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.
AML & CDD (English)
The e-learning ´AML & CDD` covers the basic legal principles of Customer Due Diligence (CDD), Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorism Financing (CTF). This e-learning is based on Dutch law and on international CDD standards.
The e-learning contains the following chapters:
- Chapter 1 Customer Due Diligence (CDD)
- Chapter 2 Anti -Money Laundering & Terrorism Financing
- Chapter 3 CDD Intake
- Chapter 4 CDD Risk Indicators
- Chapter 5 Monitoring and Review
Each chapter ends with self-test questions including feedback. The e-learning is completed with a final test. The final test consists of 15 multiple choice questions generated from a database of questions
Duration
It will take approximately 2 to 2 ½ hours to complete this e-learning and finish the final test.
Target audience
This e-learning is designed for people working in the financial sector, especially for those who accept clients and process transactions of clients.
Custom made
This e-learning is a general e-learning for people working in the financial sector. We also offer custom made e-learning which can contain specific policies regarding your organisation.
Standard e-learning
If you prefer our standard e-learning solution: you can purchase your e-learningmodule directly.
Gerelateerde informatie
De keten tegen financieel-economische criminaliteit
De noodzaak van intensievere samenwerkingsverbanden op het gebied van witwasbestrijding lijken bij zowel de overheid als bij de private partijen in Nederland doorgedrongen te zijn. Er zijn ondertussen al veel initiatieven opgestart om (publiek-private) samenwerking op gang te krijgen. Tijd om de balans op te maken, want welke initiatieven bestaan er nu? En wat weten we over de effectiviteit van deze initiatieven?
Leergang Compliance Officer 2020
In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.