< p>

AML & CDD (English)

The e-learning ´AML & CDD` covers the basic legal principles of Customer Due Diligence (CDD), Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorism Financing (CTF). This e-learning is based on Dutch law and on international CDD standards.

The e-learning contains the following chapters:

  • Chapter 1 Customer Due Diligence (CDD)
  • Chapter 2 Anti -Money Laundering & Terrorism Financing
  • Chapter 3 CDD Intake
  • Chapter 4 CDD Risk Indicators
  • Chapter 5 Monitoring and Review

Each chapter ends with self-test questions including feedback. The e-learning is completed with a final test. The final test consists of 15 multiple choice questions generated from a database of questions

Duration

It will take approximately 2 to 2 ½ hours to complete this e-learning and finish the final test.

Target audience

This e-learning is designed for people working in the financial sector, especially for those who accept clients and process transactions of clients.

Custom made

This e-learning is a general e-learning for people working in the financial sector. We also offer custom made e-learning which can contain specific policies regarding your organisation.

Standard e-learning

If you prefer our standard e-learning solution: you can purchase your e-learningmodule directly.

Gerelateerde informatie

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Leer in het werkcollege Jaarrekeninglezen en het bestrijden van witwassen verdachte signalen op te sporen in jaarrekeningen.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Werkcollege SIRA

Werkcollege SIRA

Compliance en integriteitsrisicomanagement hebben alles met elkaar te maken. Zeker in de moderne opvatting is compliance zoveel meer dan ‘alleen’ voldoen aan wet- en regelgeving. De compliance officer wordt geacht de integriteitsrisicoanalyse te faciliteren. Hij heeft ook een adviserende, challengende en monitorende rol in dit continue proces. In de praktijk blijkt, dat dit nog niet zo eenvoudig is. Naast de soms gebrekkige betrokkenheid van het management liggen er nog veel meer hobbels en valkuilen op de loer. Op dit vlak kunnen we als compliance officers veel van elkaar leren.

Het werkcollege SIRA is zowel gericht op het kort verversen van de theoretische kennis op het gebied van de integriteitsrisicoanalyse als zeker ook de praktische uitvoering ervan. Onder deskundige begeleiding delen de deelnemers aan dit werkcollege hun eigen ervaringen en geven ze elkaar tips en advies.

Send this to a friend