DNB pakt illegale trustkantoren aan

13 februari 2018

DNB ontvangt regelmatig signalen van illegale trustdienstverlening. Deze meldingen zijn gemaakt door vergunning houdende trustkantoren over andere kantoren die zonder vergunning van DNB trustdiensten verlenen. Het feit dat de melding door een vergunning houdende trustkantoor wordt gemaakt, weegt voor DNB zwaar mee.

DNB heeft alle ontvangen signalen van illegale trustdienstverlening van 2017 onderzocht en aangepakt. Zij heeft een serieuze aanpak, aangezien in alle gevallen door DNB de overtredingen zijn beëindigd, waarvan enkelen met formele handhavingsmaatregelen.

DNB roept op om concrete informatie op illegale trustactiviteiten te melden.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

AFM publiceert voortgangrapportage op Rentederivatendossier

AFM publiceert voortgangrapportage op Rentederivatendossier

We lijken in de eindfase van het rentederivatendossier beland. De AFM publiceert onderstaand bericht met daarin de voortgang.

Leergang Compliance Professional 2019

Leergang Compliance Professional 2019

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer, hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Send this to a friend