DNB pakt illegale trustkantoren aan

13 februari 2018

DNB ontvangt regelmatig signalen van illegale trustdienstverlening. Deze meldingen zijn gemaakt door vergunning houdende trustkantoren over andere kantoren die zonder vergunning van DNB trustdiensten verlenen. Het feit dat de melding door een vergunning houdende trustkantoor wordt gemaakt, weegt voor DNB zwaar mee.

DNB heeft alle ontvangen signalen van illegale trustdienstverlening van 2017 onderzocht en aangepakt. Zij heeft een serieuze aanpak, aangezien in alle gevallen door DNB de overtredingen zijn beëindigd, waarvan enkelen met formele handhavingsmaatregelen.

DNB roept op om concrete informatie op illegale trustactiviteiten te melden.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2019

Leergang Compliance Officer 2019

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Professional 2019

Leergang Compliance Professional 2019

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Bijeenkomst Reflectie op ‘Als de oplossing het probleem is`

Bijeenkomst Reflectie op ‘Als de oplossing het probleem is`

Vooraanstaande sprekers onderhouden u over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving die van van essentieel belang zijn voor de trustsector.

Send this to a friend