< p>

DNB geeft tips aan de sportsector

16 januari 2017

De sportsector is volgens DNB kwetsbaar voor witwassen, corruptie, (belasting)fraude, maatschappelijke onbetamelijke handelingen en andere integriteitrisico’s. Dit vanwege de grote geldsommen, de gesloten cultuur en de mogelijke aanwezigheid van belangenverstrengeling, perverse prikkels en vennootschapsrechtelijke structuren om geldstromen te versluieren.

Om dergelijke integriteitrisico’s te beheersen geeft DNB een aantal tips aan banken en trustkantoren, te weten:

  • onderscheid sportgerelateerde cliënten in de portefeuille;
  • pas op sportgerelateerde cliënten een hogere risicoclassificatie toe;
  • verscherp de monitoring van transacties op hen; en
  • besteed extra aandacht aan transacties van bestuurders van (internationaal) betaalde sportorganisaties.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Leer in het werkcollege Jaarrekeninglezen en het bestrijden van witwassen verdachte signalen op te sporen in jaarrekeningen.

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Send this to a friend