Concept guidance: transactiemonitoringsproces bij banken
24 mei 2017
DNB heeft een (concept) guidance gepubliceerd om banken te helpen bij het op orde brengen van de post-event transactiemonitoringsprocessen. De guidance gaat in op:
- de SIRA;
- het beleid;
- de procedures;
- het transactiemonitoringsysteem;
- het alertafhandelings- en meldproces;
- de governance;
- de trainingen; en
- awareness, met inbegrip van een praktisch volwassenheidsmodel.
Bron: DNB