< p>

Concept guidance: transactiemonitoringsproces bij banken

24 mei 2017

DNB heeft een (concept) guidance gepubliceerd om banken te helpen bij het op orde brengen van de post-event transactiemonitoringsprocessen. De guidance gaat in op:

  • de SIRA;
  • het beleid;
  • de procedures;
  • het transactiemonitoringsysteem;
  • het alertafhandelings- en meldproces;
  • de governance;
  • de trainingen; en
  • awareness, met inbegrip van een praktisch volwassenheidsmodel.

Bron: DNB

Send this to a friend